돈의 종류는 ESCROW FUNDS 즉 보통 부동산등을 구입할 때 담보조로 은행에 예치해 두는 자금 등을 말하는 것으로 정확히 어떤 성격의 돈인지는 구체적으로 적시되어 있지 않다. 그러나 해당 자금은 부동산 매입과 매각에 따른 자금으로 추측된다.
LEE HI S의 주소는 145 48TH ST, NEW YORK, NY. 10017 아파트로 돼 있으며 이 아파트는 이희상 회장이 외화를 밀반출해서 구입한 콘도 주소와 일치한다.
특히 BOA가 뉴욕에 주소지를 둔 ‘Lee Hi S’이란 인물에게 돈을 찾아가라고 제시한 통보문을 입수하면서 그가 이희상 회장과 동일 인물일 가능성을 제기했다.
BOA는 지난 2006년 LEE HI S라는 인물이 ESCROW FUND를 찾아가지 않는다며 이 같은 통지문을 보낸 것으로 전해졌다.
해당 문건에 따르면 보고자는 노스캐롤라이나주 BOA로 돼 있으며 노스캐롤라이나 주소지 내 BOA에 문제의 돈이 보관돼 있는 것으로 보인다.
돈의 종류는 ESCROW FUNDS 즉 보통 부동산등을 구입할 때 담보조로 은행에 예치해 두는 자금 등을 말하는 것으로 정확히 어떤 성격의 돈인지는 구체적으로 적시되어 있지 않다. 그러나 해당 자금은 부동산 매입과 매각에 따른 자금으로 추측된다.
LEE HI S의 주소는 145 48TH ST, NEW YORK, NY. 10017 아파트로 돼 있으며 이 아파트는 이희상 회장이 외화를 밀반출해서 구입한 콘도 주소와 일치한다. |