[안치용 대기자의 무한취재] 장하원 펀드 다이렉트렌딩 주주들 미국투자자 회계법인 상대로 소송한 까닭

4대 회계법인 딜로이트투시상대 부실회계 손실 손배소 제기 미국 투자자들 단합 ‘사생결단 반격 나섰다’ 장하성 주중대사의 동생 장하원씨의 디스커버리자산운용이 미국 다이렉트렌딩 부실투자로 2천억원이상의 피해를 초래한 가운데 미국투자자들은 다이렉트렌딩의 감사를 담당한 거대 회계법인 딜로이트 투시를 상대로 부실감사 손해배상소송을 제기한 것으로 밝혀졌다. 이들 투자자들은 ‘딜로이트 투시가 2016년과 2017년 다이렉트렌딩에 대한 부실감사로, 쿼터 스팟에 대한 채권을 디스커버리 측에 매도했음에도 […]

[안치용 대기자의 작심취재] 라임자산운용 펀드사기…정치 금융권로비 핵심은 ‘이인광’

신한은 비단길 깔아주고 라임은 투자사기 가속페달 라임자산운용의 펀드사기에 정치권이 개입했다는 의혹이 끊이지 않고 있는 가운데, 라임에서 거액을 투자받은 이인광씨가 정치권로비의 핵심이라는 주장이 제기됐다. 이 씨는 환매가 되면 자신이 투자받은 돈도 회수될 가능성이 크다고 판단, 정치권로비를 펼쳐 환매를 막은 것은 물론 신한은행이 라임 측의 CI펀드판매에 나서도록 함으로써 돌려막기를 도와줬다는 것이다. 특히 검찰도 지난달 중순 정치권로비와 관련된 […]

[안치용 대기자의 단독 취재] 에스오일, 주한미군 항공유 납품대금 피싱에 낚여 2300만달러 날린 기막힌 내막

■ 터키계5인조 피싱단, 대포폰 이용해 정보입수 ■ 피싱범들 단 3차례 메일로 중요정보 넘겨받아 ■ 에스오일 몰래 송금 받는 계좌 변경 거액갈취 ■ 에스오일 닷새나지나 피해알고 부랴부랴 신고 ■ 연방검찰, 올해 초 에스오일 피싱범 2명 기소 ‘연방검찰, 피싱범 계좌서 2300만달러 압수했는데…’ 에스오일 과연 돌려받을 수 있을지 의문 국내 4대정유사의 하나인 에스오일이 피싱에 낚여서 미군에 항공유를 납품한 […]

[안치용 대기자의 단독취재] 장하성동생펀드, 포워드 파이낸싱 알고 봤더니 고리 일수놀이 회사에 투자

‘개 이득 챙기려’ 기업형 일수고리업체부터 2차부동산 대출업체 까지… 부실 중 부실 업체만 골라서 투자 장하성 주중대사의 동생 장하원씨가 투자한 업체는 단기 고리로 돈을 빌려주는 기업형 일수업체였던 것으로 본지 취재로 밝혀졌다. 이 업체는 기업의 장래 발생할 매출을 담보로, 한 달에 최대 25%이상의 이율로 돈을 빌려준 뒤 매일 일정액을 받아가고 있으며, 대출을 받는 업체들은 극히 영세한 업체여서 […]

[안치용 大기자의 단독입수] 신한-라임, 케이만군도법원 제출 자술서에서 드러난 부실펀드판매 충격실태

신한-라임 현지법인(LAM) 소속 윤주원씨의 자술서엔… IIG펀드 순자산가치가 얼마인지도 모르고 펀드 팔았다 신한투자증권과 라임자산운용이 IIG의 2개 무역금융펀드에 1억9천만달러를 투자한지 약 10개월만인 지난 2018년 4월 부실발생사실을 알고도 이를 숨긴 것으로 드러났다. 특히 본보가 단독으로 입수한 라임자산운용측의 케이만군도법원 STFF청산요청서에 따르면 신한과 라임측은 이때부터 IIG펀드의 순자산가치가 얼마인지조차 모른 채 펀드를 팔아온 것으로 밝혀졌다. 또 라임측은 지난해 10월 이들 펀드에 […]

[안치용 대기자의 충격취재4] 장하원펀드, ‘묻지마’ 부실펀드투자 ‘투자 전부터 이미 부실’ 사기행각 실태추적

5차 법정관리보고서에서 드러난 ‘장하원펀드는 명백한 투자사기’ 장하성 현 주중대사의 동생 장하원씨가 투자한 미국펀드는 투자이전에 이미 부실화됐던 것으로 드러났다. 미국 다이렉트렌딩은 26개 투자프로젝트를 진행했으며, 장씨는 재매입한 4개중 3개는 가장 부실한 투자프로젝트였던 것으로 밝혀졌다. 장씨가 1억2400만달러, 전체 투자액의 60%이상을 투자한 2개 프로젝트는 이미 2016년말 부실화됐고, 연방증권거래 위원회가 투자사기혐의로 고소한 쿼터스팟펀드도 엄청난 부실로 손실추정자체가 불가능한 상태다. 특히 본보가 […]

[안치용 대기자의 충격취재 3] 장하성 동생 장하원 부실펀드 판매 기업은행이 빠져나갈 수 없는 이유와 까닭

‘미국 증권위에서 사기로 제소된 것을 보고 알았다? 어처구니없는 주장 ‘우리도 사기 당했다’ 장하성주중대사의 동생 장하원씨는 지난 2015년 금융감독당국의 승인도 받지 않은 상태에서 기업은행(IBK)측에 자신의 펀드상품을 팔아달라고 요구했던 것으로 드러났다. 또 기업은행은 ‘자신들은 디스커버리자산운용을 믿을 수 밖에 없었으며, 우리도 사실상 사기를 당한 셈’이라고 투자자들에게 설명한 것으로 밝혀졌다. 특히 장씨는 지난해 2월 11일 다이렉트 렌딩이 ‘일부펀드의 부실이 […]

[안치용 대기자의 충격리포트2] 장하성동생펀드 사기사건 전모 IBK의 안전투자 말만 믿었다가 패가망신

‘장하원-IBK’ 공모 의혹…투자자에 엉터리 정보 애초부터 작정하고 부실펀드 조성했다 문재인정권 핵심실세인 장하성 주중대사의 동생 장하원씨가 투자한 미국다이렉트렌딩이 케이만군도에 설립한 법인의 실질적 대표가 한국인으로 밝혀졌다. 이에 따라 장씨가 투자한 펀드는 무늬만 미국펀드인 까만 머리 펀드일 가능성을 배제할 수 없으며, 장씨가 미국펀드 투자금을 자유자재로 굴리기 위해 고의로 부실한 펀드를 선정했다는 의혹도 제기된다. 법정 관리인은 장하성동생펀드가 투자금의 20분의 […]

[안치용 대기자의 충격보고서] 문재인 정권의 실세 주중대사 장하성 동생펀드 1800억 몽땅 날린 실체내막공개

본보, 다이렉트렌딩 美연방 법정관리 보고서 입수 분석해보니… ‘거침없는 투자 뒤엔 장하성 파워 있었다’ 문재인정권 핵심실세인 장하성 주중대사의 동생 장하원씨가 운용하는 펀드가 미국채권에 잘못 투자하는 바람에 개인투자자들이 1800억원의 투자금을 몽땅 날릴 위기에 처했다. 특히 장하성동생 펀드의 투자금이 이 업체의 해외유치투자금중 82%로 사실상 물주역할을 한 것으로 드러났으나 이 업체는 8억달러의 투자금중 80%이상을 날린 것으로 드러났다. 장하성동생펀드는 이 […]

[안치용 대기자의 단독취재] 한국정부, 메이슨소송 이의제기 기각 ‘삼성합병’ 메이슨중재, 꼼짝없이 본안소송으로

‘돈은 삼성과 이재용이 챙기고…뒤치닥거리는 한국정부와 국민이’ 이재용 후계작업 위해 국민이 2조2천억 부담한 꼴 론스타가 한국외환은행 매각과 관련, 한국정부를 상대로 5조원에 달하는 중재소송을 제기한 가운데 삼성물산-제일모직합병과 관련, 지난 2018년 메이슨캐피탈이 한국정부를 상대로 제기한 중재소송에서 한국정부의 본안심리전 이의제기가 지난해 말 기각된 것으로 뒤늦게 밝혀졌다. 또 엘리엇의 한국정부상대 중재소송에서 엘리엇이 삼성물산과 비밀 합의를 통해 법정매수가격보다 높은 가격에 삼성물산에 […]