뉴욕 체이스뱅크 한인은행원 BSA규정위반 적발 20달러짜리…100달러짜리로 바꿔줬다가 FBI에 덜미

‘고액권 교환 시 은행원, IRS보고하지 않으면 처벌 받는다’ 뉴욕 한인밀집지역의 미국 메이저은행에 근무하는 한국인직원 등이 자신의 은행에서 불법으로 20달러지폐를 100달러 지폐로 바꿔주다가 미국 국세청 IRS에 적발된 것으로 밝혀졌다. 이들은 이 같은 방식으로 은행텔러들을 통해 최소 1백만 달러 이상을 바꿔간 혐의를 인정했으며 이 돈은 탈세를 목적으로 장롱 속 깊숙이 감춰진 것으로 추정된다. 이 같은 유사 돈세탁이 […]

기업은행 뉴욕지점, 돈세탁방지법(BSA) 위반 적발 파장 안팎

 ‘체면구긴 기업은행…뒤늦게 허둥지둥’ 유엔안보리가 강력한 대북제재결의안을 채택하는 등 국제사회가 북한의 돈줄을 막는 강도높은 금융제재에 착수한 가운데 한국정부가 대주주인 기업은행이 돈세탁방지규정을 위반한 사실이 미국금융당국에 적발됐다. 다행히 돈세탁이 이뤄졌다는 사실은 밝혀지지 않았고 이를 준수할 제도적 장치가 미흡하다는 사실만 적발된 것으로 보여 자체시정합의서를 작성하는데 그쳤지만 한국이 대북제제결의안의 가장 큰 이해당사자라는 측면에서 한국정부가 국제사회에서 톡톡히 망신을 당한 셈이다. 누구보다도 대북제재에 […]

FDIC, 아이비 뱅크/미래은행 BSA규정위반 제재 예상

북가주 오클랜드에 소재했던 미국계 은행을 한인투자 그룹이 최초로 인수해 관심을 모으며 출범했던 이노베이티브 뱅크(Innovative Bank, 행장 홍승훈)가 연방예금보험공사(FDIC)으로부터 ‘BSA(Bank Security Act: 연방금융보안법) 규정위반’ 등으로 감독국의 최고 제제조치인 ‘Cease and Desist Order’(이하 C&D)를 받아 매우 심각한 위기에 처한 것으로 파악되고 있다. 이미 이노베이티브 뱅크(이하 IB 뱅크)의 오클랜드 본점과 LA 지점 두 곳이 동시에 연방예금보험공사(FDIC) 로 부터 […]

한미은행 노광길 이사 연방금융보안법(BSA) 위반 사건

한미은행 노광길 이사 연방금융보안법(BSA) 위반 사건 “연방 검찰로 수사 확대되나?” 은행 감독국(FRB) 감사 결과 귀추 주목 은행 이사 직 사퇴 처리에 미흡-경우에 따라 형사 문제까지 비화 될 듯 수백만 달러 불법 자금 세탁한 돈으로 한미 은행 신주 발행 주식 매입 은행 측 축소 은폐 의혹도 도마 위에-다른 이사들에게도 불똥 우려 은행 감독국, 유재환 행장 소환 […]

한미은행 노광길이사 연방 금융보안법(BSA) 위반 “이사직 사퇴”

“드디어 덜미 잡혔네” 사건 불거지자 이사사퇴로 마무리… 은행측 “축소 은폐 의혹” 한미은행 ‘망실살’… 은행이사가 스스로 법규정 여겨가며 돈세탁 하다니 PUB 합병 과정서 신주 인수권 행사로 이사들간 희비 엇갈려 한인사회 최대은행인 한미은행의 한 은행이사가 연방 금융보안법(BSA : Bank Security Act)을 정면으로 위배해 은행 이사를 사퇴하는 등 극단적인 사태가 발생해 파문을 불러 일으키고 있다. 한미은행 출범 직후부터 […]

농협(NH)뉴욕지점, IBK기업은행 이어 FRB에 돈세탁방지법 위반 적발 파장

두 은행이 FRB에 적발된 속 내막은? 미국정부가 강도 높은 대북금융제재에 나서고 있는 가운데 한국정부가 대주주인 한국은행들이 미국에서 잇따라 돈세탁방지규정 위반혐의로 적발돼 체면을 구기고 있다. 지난해 2월 IBK기업은행이 FRB에 적발된 지 채 1년도 되지 않아 농협(NH)이 똑같은 잘못을 저질러 다시 FRB의 제재를 받았다. 이처럼 한국은행들이 반복적으로 FRB에 BSA(현금거래 규정)위반 혐의로 잇따라 적발되면서 이들 은행의 감사를 담당하는 […]

‘개점휴업’ IBK 뉴욕지점 존재의 이유가 ‘정치권 비자금?’

있으나 마나한 기업은행 뉴욕지점 기업은행(IBK) 뉴욕지점에서는 어떤 일이 벌어지고 있을까? 지난 1991년부터 올해 2월까지 기업은행 뉴욕지점의 뉴욕-뉴저지일대 부동산담보 대출 현황을 조사한 결과 4백만달러이상의 대출은 전부 3건으로 파악됐으며, 이중 2건은 원금회수가 안 돼 소송에 휘말린 것으로 드러났다. 신용대출은 파악이 불가능하지만 부동산 담보대출은 등기소에 대출내역이 등기되므로 파악이 가능한 것이다. 그러나 최근 3년간은 뉴욕주 법원내에서 주목한 만한 송사는 […]

<철저취재> 뉴욕 BBCN 플러싱 지점 대여금고 4만달러 분실소송 계기…

한미은행 대여금고 24만달러 분실의혹과 관련, 지난 2012년 LA에서 무장인질극까지 발생한데 이어 BBCN도 대여금고 현금분실문제로 피소당한 것으로 밝혀졌다. 대여자가 대여금고열쇠를 분실해서 은행직원에게 다시 만들라고 했더니 돈이 깜쪽 같이 없어졌다는 것이다. 그러나 문제는 대여금고속에 보관된 물건에 대해서는 본인 외에는 누구도 알 수 없기 때문에 돈이 보관된 사실을 입증할 수 없다는 점이다. 현재 대부분의 은행들이 대여금고속에 현금이나 귀금속 […]

<긴급 와이드 大 특집> LA한인타운 젖줄 자바시장 ‘마약자금’ 유탄 …

      미연방정부 FBI(연방수사국)를 포함 국토안보부(HIS), 마약수사국(DEA) 등을 비롯한 연방수사 요원들 1000여명이 ‘오퍼레이션 패션 폴리스’(Operation Fashion Police)라는 작전명령으로  지난 10일 새벽 LA 다운타운 ‘자바시장’을 포함, LA카운티 70여곳을 전격 급습한 사건은  “코리아 타운의 젖줄”로 불리는‘자바시장’을 마치 ‘빅뱅’에 해당하는 지진처럼 심대한 경제적 위기로 몰아 넣었다. 이제 수사가 정밀작업으로 본격화될 경우 그 파장은 아무도 예측할 수가 없을 정도다. 이번 […]

<추적취재> 한미은행 이사진 분규설의 내막을 들여다 보니…

한미은행이 이사진 분규에 휩싸이기 일보직전이다. 이사들이 노광길 이사장의 전횡을 문제삼아 퇴출을 추진한다는 움직임이다. 그동안 노 이사장은 은행 운영과 합병 등 크고 작은 일을 거의 독단적으로  처리해왔다. 이에 반기를 든 수명의 이사들이 세를 규합, 더 이상 노이사장의 전횡을 좌시할 수 없다고 판단, 퇴출에 필요한 이사진을 확보했고, 노 이사장과 노골적인 반목과 대립관계에 있는 유재승 행장은 노 이사장이 […]

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