[단독] 포스코 수사 초읽기…국민연금 사우디에 1조 투자 조작보도 내막

‘사우디아라비아는 박근혜 정권 해외 비자금의 곳간 이였다’ ‘열려라 참깨, 닫혀라 콩깨’ 포스코룰 둘러싼 전 정권의 해외비자금 의혹이 점차 구체화 되어 가고 있다. <선데이저널>은 1078호 <‘최순실게이트’ 보다 백배 위력 ‘포스코게이트’ 분화구가 열리고 있다> 기사를 통해 보수정권 9년 간 포스코와 관련된 정권형 비리 의혹을 제기한 바 있다. 본지의 추가 취재 결과 포스코 그리고 포스코건설을 둘러싼 석연치 않은 […]

<지금 뉴욕한인사회에서는 이런 황당한 투자사기사건이…> 뉴욕한인라디오 모기지 상담 방송출연 ‘필립신’ 피소 내막

방송출연으로 인지도 높인 뒤 20만달러 투자금 가로채 ‘나 이런 사람이니 묻지 말고 투자하면 불려주겠다’ 뉴욕한인라디오방송 상담프로에 출연중인 모기지 전문가가 영어를 잘 모르는 여성에게 투자를 권유, 20만달러를 받은 뒤 돈을 돌려주지 않은 혐의로 피소된 것으로 밝혀졌다. 웰스파고에 근무한다고 주장하는 유명모기지 전문가 필립 신씨는 이 돈을 받은 뒤 이 여성에게 돈을 빌렸다는 증거로 차용증을 써줬으나, 확인결과 이 […]

[Hot 스토리] FBI 체포 된 시애틀 부부투자사기단 사건 전말 기소장에서 드러난 고수익 보장 ‘화려한 거짓말’

독실한 기독교신자들은 그들 부부의 ‘먹잇감’에 불과했다 기독교 신자를 자처하며 교회와 신자들을 상대로 투자사기를 저지른 혐의로 FBI에 전격 체포된 시애틀의 한인부부의 본명은 홍성훈씨와 이현주씨로 밝혀졌다. 특히 홍씨는 지난 2004년 한국에서 사기를 저지른 혐의로 수배를 받아왔고, 지난 2007년 투자사기로 FBI에 체포돼 유죄선고를 받은 것으로 밝혀져, 상습적인 투자사기범으로 확인됐다. 홍씨는 ‘내 장인이 한국 재무부장관이며 한국 부유층 집안의 돈 […]

[와이드특집 2] 미국부동산 대피경보 -중국인투자 올스톱?

美계약부동산, 줄줄이 깨지고 있다 지난 13일 뉴욕 퀸즈에 부동산을 소유하고 있던 김모씨, 건물은 2층이지만 100대 가량의 자동차를 주차할 수 있는 주차장등 대지가 넓었기 때문에 부동산에 관심이 있는 사람은 누구나 탐내던 건물이었다. 기존 건물을 헐어내고 콘도미니엄을 짓는다면 대박이 틀림없기 때문이다. 중국인 들이 물밀듯 밀려들기에 건물을 팔라는 중국인 부동산개발업자들의 요구가 끊이지 않았다. 김씨는 지난 2월말 한 중국인 […]

[와이드특집]중국인 투자회사들의 미국 내 대형프로젝트 투자실태

중국인 투자자들이 미국으로 몰려오고 있다 미국 내 대형 상업용부동산 신축 때 투자이민희망자의 투자금을 유치하는 사례가 크게 늘고 있어 중국인의 투자이민이 없으면 대형공사가 올 스톱될 지경인 것으로 드러나고 있다. 특히 중국인 건설 회사들이 투자이민신청자의 80%이상이 중국인이라는 점에 착안, 미국 내 대형 상업용 건물을 직접 짓기 시작하면서 중국인 투자이민 투자금을 대거 유치하고 있는 상황이다. 중국 건설회사들은 손쉽게 […]

<단독입수> 연방법원, 이문규 변호사 배상판결문로 들춰 본 투자이민 …

      미국 영주권을 희망하는 한국인에게 4700만달러 투자이민사기 행각을 벌여 한국에서 전격 체포된 뒤 8년형을 선고받고 복역 중인 이문규 전 LA지역 변호사에게 미연방법원이 8백여만달러의 배상판결이 내려졌다. 또 이변호사 부인 이태원씨와 이씨의 로펌파트너인 토마스 켄트 전 변호사에게도 일부금액을 배상토록 판결했다. 이씨와 부인에 대해서는 궐석판결이 내려졌다. 또 이 전변호사는 서울중앙지방법원으로부터 투자이민 사기혐의로 지난 1월 징역 8년형을 선고받은 뒤 […]

<단독입수> SK그룹, 케이만군도 하빈저펀드에 2억달러 투자… 2개 청…

        SK그룹이 하빈저캐피탈계열의 2개펀드에 약 4천백억원을 투자, 3천4백억원상당의 손실을 입은 것으로 한국금융당국에 보고했지만 실제로는 이보다 더 큰 손실을 본 것으로 드러나 SK가 또 다시 분식회계의혹에 휩싸이고 있다. 본보가 SK그룹이 조세피난처 케이만군도법원에 제출한 2개펀드 청산청원서를 단독 입수, 분석한 결과 이 펀드에 출자한 SK계열사가 현재 알려진 것보다 더 많았다. 특히 1개펀드는 현재 재산이 투자액대비 20분의 1로 […]

<확인취재> MB 사위 조현범의 FWS, 선물투자실패 날벼락 전모

      이명박 전대통령의 사위인 조현범 한국타이어사장이 대주주인 FWS 투자자문이 선물에 투자했다가 실패, 수백억원의 손실을 본 것으로 드러났다. 특히 감당할 수 없는 투자손실로 인해 증거금대용으로 맡긴 한국타이어와 한국타이어월드와이드주식 2백억원상당이 자동적으로 반대매매로 팔려 주가가 하한가로 곤두박질치기도 했다.특히 조사장은 지난 2008년에도 자원개발업체 주가조작으로 검찰수사를 받았으나 바로 이 FWS투자자문을 통해 매입했다며 무혐의처분을 받기도 했다. 바로 그 회사에서 선물투자에 실패한 […]

<충격파> 제주도 골프 리조트 & 콘도사업 투자금 사기

 ▲ 한상수                        ▲ 김기영 지난 2007년 황금 돼지해를 맞아 코스닥 기업 인수 등 ‘대박(?)’ 뉴스를 연이어 터뜨리면서 LA 한인사회에 큰 화제를 불러 모았던 KOUSA 한상수 대표(43). 그가 지난달 29일 오렌지카운티 플러튼에서 전격 체포돼 큰 충격을 전하고 있다. 워낙 ‘마당발’로 알려진 그와 10년여 가까이 인맥관계를 형성하며 깊숙이 투자에 관여해 온 한인 재력가-언론인 등은 이번 한씨의 체포를 접하고 […]

<이문규변호사> 투자이민 사기 구속 파장의 전말

LA 한인타운에서 이민변호사로 활동하다 이민사기 혐의로 지난 7월 한국에서 체포돼 구속된 이문규 변호사가 한국과 미국에서 17명에게 리저널 센터에 50만달러를 투자하면 영주권을 내준다는 미끼로 투자이민 약 1000만달러를 가로챈 혐의로 한국검찰에 기소됐다.  지금까지 밝혀진 피해자 이외 약 80여명의 피해자가 더 있는 것으로 추산되고 피해액은 약 5,000여만달러 이른다고 보고 연방검찰까지 공조주사를 펴고 있는 것으로 알려져 이문규 변호사 투자사기 […]

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