[단독] 삼성비자금기술자 김인주 뉴욕맨해튼에 1천만달러대 콘도매입 어떻게?

이건희-홍라희부부, 이학수 그룹 전부회장에 이어 김인주 미전실 전사장 거침없는 해외호화콘도 매입 ‘믿는 구석 뭐길래’ 삼성비자금사건으로 유죄선고를 받은 이학수 전 삼성부회장에 대해 국세청이 강도높은 세무조사에 돌입한 가운데, 이른바 ‘비자금 기술자’로 불리는 김인주 전사장이 미국 뉴욕에 수백만달러대의 호화주택을 최소한 2채 이상 소유하고 있는 것으로 밝혀졌다. 특히 김 사장은 지난해 말에는 현찰 750만달러를 동원, 은행융자 한 푼없이 뉴욕 […]

[단독] 델라웨어에서 네덜란드로 넘어간 최순실 비자금

네덜란드에 한국돈 00원으로 설립된 법인의 실체는? 최순실도 모르는 최순실의 돈 존재한다 박근혜 정부 비선실세 최순실(본명 최서원) 씨의 해외비자금이 다시금 본국 정가의 주목을 받고 있다. 최근 최 씨는 딸 정유라에게 자신이 갖고 있는 재산을 하나 둘 정리하고 있다는 내용의 옥중편지를 전달한 사실이 알려지면서 최 씨 재산에 관심이 모아지고 있는 것이다. 이런 가운데 윤석열 검찰총장도 “최 씨의 […]

이팔성 비망록엔 사라진 동경 비자금이 없다

동경지점 수천억 부정대출 해외비자금 판도라 열릴까 첨예하게 진행되고 있는 이명박 전 대통령의 재판에서 변수가 터져 나왔다. 바로 MB가신이라고 불리던 이팔성 전 우리금융그룹 회장이 비망록을 통해 MB의 추악함을 꼼꼼하게 드러낸 것이다. 지난 8월 8일 본국 법원에 따르면 검찰은 전날 서울중앙지법 형사합의27부 심리로 열린 이 전 대통령의 특정경제 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 등 혐의 17차 공판에선 […]

문재인 대통령, 해외비자금 추적 지시한 까닭은? 적폐청산 일환…최순실 해외비자금 환수가 첫 번째 타킷

‘리베이트로 받아 챙긴 최순실 수천억원 재산… 美國 델라웨어 거쳐서 네델란드에 은닉돼 있다’ 한국 정부가 미국 정부와 공조해 최순실 일가의 해외비자금을 찾는 일에 착수할 것으로 보인다. 문재인 대통령은 5월 14일 수석보좌관 회의에서 “최근 사회지도층이 해외소득과 재산을 은닉한 역외탈세 혐의들이 드러나면서 국민들이 분노를 일으키고 있다”며 “불법으로 재산을 해외에 도피 은닉하여 세금을 면탈하는 것은 우리 사회의 공정과 정의를 […]

[안치용 대기자의 단독 특종 2] 스위스 비밀계좌 김삼석일가 뉴욕 맨해튼 부동산 보유실태와 비자금 밀착취재

‘맨해튼 삼풍캠브릿지빌딩 현재는 아들 소유’ 신출귀몰한 괴자금 실체 ‘1억5천만달러 부동산 아들에게 3050만달러에 헐값 매각’ 스위스은행 미신고예금 2815만달러와 관련, 1407만달러의 벌금납부에 합의한 고 김삼석 삼풍캠브릿지멤버스회장의 외동아들 김형권씨는 삼풍이 한때 소유했던 맨해튼 캠브릿지빌딩을 현재도 소유 중인 것으로 드러났다. 현시가 1억5천만달러 상당인 맨해튼 캠브릿지빌딩은 2007년 미국법인에 매도됐으나, 이 법인의 실제 소유주가 김 씨라는 정황이 곳곳에서 포착됐다. 더구나 삼풍이 2007년 […]

[안치용 대기자의 단독추적취재2] 본보, ‘삼석재단’ 파악 뒤 비자금주인 찾아내는 개가 올려

스위스비자금 소스 ‘퍼슨2’는 아버지 김삼석이였다 본보 취재결과 김형권씨의 아버지는 고 김삼석 삼풍캠브릿지멤버스 회장으로 확인됐다. 김씨의 스위스 비자금 소스가 바로 김회장인 것이다. 김씨에 대한 연방검찰 기소장에서 드러난 의혹을 하나 하나 풀어보면서 그 연결고리를 통해 김씨가 김회장의 외동아들임을 입증해 본다. 첫째 김씨는 2800만달러의 비자금을 스위스에 예치할 정도로 재력이 있었을까. 본보는 인터넷신원조회 사이트를 통해 김씨의 배우자가 최윤수씨이며, 이들이 […]

[안치용 대기자의 단독추적취재1] FBI, 스위스비자금 2815만달러 예치 한인 적발 핫스토리

■ 스위스계좌주인은 한국국적 미국영주권자 김형권 ■ 부인 최윤수씨도 2002년 스위스에 비밀계좌개설 ■ 1999년부터 스위스 김씨측 계좌에 6년간 입금돼 ■ 비자금은닉전문가 도움받으며 스위스에 거액은닉 ■ 자금 출처 피하려 미친 듯 고가보석-대저택 매입 ‘비자금 주인은 캠브릿지멤버스 故 김삼석회장’ 한국국적의 미국영주권자 김형권씨가 스위스은행에 수천만 달러를 예치한 뒤 이를 미국정부에 신고하지 않은 혐의로 연방검찰에 기소돼, 비자금의 출처에 관심이 집중되고 […]

[막후 스토리] 검찰의 포스코 꼬리자르기는 우병우의 힘? 주인 없는 포스코 이명박근혜 비자금 곳간

1조원에 달하는 국민 혈세가 허공으로 날아가 버렸는데도 부실 축소수사를 한 까닭은? 2015년 검찰은 포스코에 대한 대대적 수사를 실시했다. 정준양 전 회장을 비롯한 포스코와 포스코건설 전·현직 임원들이 줄줄이 수사대상에 올랐다. 하지만 번번이 이들에 대한 구속영장은 기각됐고, 결국 포스코 수사는 용두사미 수사가 되고 말았다. 당시 기소됐던 포스코 주요 임직원들은 여전히 재판 중이지만 대부분 무죄선고가 이뤄지고 있는 상황이다. […]

[안치용 기자의 뉴욕발 탐사취재1] 800억 부도 기업 선파워 서통전기 일가 뉴욕에 캐피탈 회사 만들어 비자금 은닉

8백억부도 최준규 서통회장 미국도피 확인 블레이즈우드는 최준규 회장 아들 최인진의 비자금창고였다 선파워 건전지를 생산하던 서통 최준규회장의 차남 최인진씨 운영기업의 파산과 관련, 본보가 지난 2월 서통 또는 최씨의 비자금 저수지로 지목했던 블레이즈우드캐피탈파트너스가 최씨가 통제권을 행사하고 있으며 적지 않은 자금을 보유하고 있다는 증거가 드러났다. 또 8백억원 부도를 내 한국금융권 에 막대한 피해를 입힌 최준규 서통회장은 미국으로 도피, […]

[추적취재] 이온팔찌 거짓대박신화 ‘큐레이이온팔찌’ 개발자 박규태일가의 스위스은닉 비자금

‘IRS, 끝내 꼬불친 스위스 비자금까지 찾아내 추징금 부과’ 한미간 금융정보 교환협정에 따라 조현준 효성그룹 회장이 미국은행에 숨겨둔 비자금이 발각된 가운데 미국이 스위스은행의 미국인 금융정보를 넘겨받아 거액의 과장금을 납부하지 않던 재미동포 사업가의 스위스은행 비자금을 찾아내고 추징에 나선 것으로 확인됐다. 유명골프선수 등이 손목에 착용하면서 세계적 히트상품이 됐던 이온팔찌의 개발자 박규태씨 일가의 스위스비자금이 미국정부에 적발된 것이다. 박씨일가는 지난 […]