뉴욕 체이스뱅크 한인은행원 BSA규정위반 적발 20달러짜리…100달러짜리로 바꿔줬다가 FBI에 덜미

‘고액권 교환 시 은행원, IRS보고하지 않으면 처벌 받는다’ 뉴욕 한인밀집지역의 미국 메이저은행에 근무하는 한국인직원 등이 자신의 은행에서 불법으로 20달러지폐를 100달러 지폐로 바꿔주다가 미국 국세청 IRS에 적발된 것으로 밝혀졌다. 이들은 이 같은 방식으로 은행텔러들을 통해 최소 1백만 달러 이상을 바꿔간 혐의를 인정했으며 이 돈은 탈세를 목적으로 장롱 속 깊숙이 감춰진 것으로 추정된다. 이 같은 유사 돈세탁이 […]

[특집] AARP 4월호 ‘국제적 사기 행위’ ‘솔깃한 제의에 남은 인생 지옥 속으로…’

‘달콤한 유혹의 속삭임에 솔깃’ 몇푼 벌려다가 알거지 신세 전락 미국에 사는 한인 동포들은 “우리에게 투자하면 단시일내에 수십배의 이익 배당이 있다”, “축하합니다. 귀하가 이번 추첨에서 복권에 당첨되었습니다” “남은 인생을 당신과 함께 내가 가진 재산으로 행복하게 살아 갑시다” 등등의 제의를 전화나 이메일 또는 편지 등으로 받아 본 경우가 많다. 이러한 솔깃한 제의에 속아 피해를 당한 사람도 적지 […]

[단독] 파산직면 천주교 뉴욕대주교 롯데팰리스호텔 담보 거액대출받은 속사정

파산직면 뉴욕대교구 실제로 1억2천만달러대출 ‘왜?’ 천주교 사제들에 대한 아동성추행 손해배상소송이 잇따르고 있는 가운데 천주교 뉴욕대교구 가 롯데뉴욕팰리스호텔 부동산을 담보로 거액대출을 받은 것으로 밝혀졌다. 롯데 측은 호텔 부지소유주인 뉴욕대교구가 지난 2017년 호텔 토지 및 건물을 담보로 1억달러 대출을 받는데 동의한데 이어 지난해 말, 대출허용한도액을 2억달러로 늘려준 것으로 드러났다. 다만 롯데 측은 대출기관으로 부터 뉴욕대교구가 대출을 갚지 […]

[HOT스토리] 뉴욕한인 재력가 사망 뒤 간병인, 재산 갈취 논란으로 시끌벅적

‘부동산은 전부-나머지재산 절반은 간병인에게 주라’ 유언장 ‘갑론을박’ 천사 간병인인가? 재산사냥꾼인가? 지난해 말 뉴욕에서 사망한 79세 한인재력가가 자신의 재산 대부분을 26세 간병인 여성에게 남긴 것으로 드러나면서 유산을 둘러싼 법정소송이 제기됐다. 이 한인남성은 ‘간병인여성이 자신이 생을 마감하는 순간까지 자신을 돌본다면 부동산 전부와 현금 등 나머지 재산의 50%를 준다’는 유언장을 작성했고, 이 여성은 한인남성 사망 1주일 전 함께 […]

뉴욕 롯데호텔 호화스파 고난의 연속 업자한테 사기 당하고 분양 특혜의혹까지

1000만달러 들여 SPA공사하고 월임대료 2만달러에 임대했다면… 상식적으로 앞뒤 맞지 않는 특혜분양 도대체 스파임대자는 누구기에? 롯데호텔이 시애틀의 럭셔리호텔을 매입하는 등 글로벌체인으로의 도약을 모색하는 가운데 지난 2015년 매입한 롯데뉴욕팰리스호텔내에 고급스파를 만들다 유명건축가로 부터 사기를 당했다며 소송을 제기한 것으로 드러났다. 롯데호텔은 럭셔리호텔건축가로 유명한 안토니 쥐세페에게 스파공사를 맡기면서 자재공급까지 일임했지만, 쥐세페가 자재비용을 횡령하고 공사는 완공되지 않는 바람에 큰 손해를 입었다고 주장했다. 특히 롯데호텔은 […]

[초점] <포에버21 어디로 가나> TV조선에 456억 투자한 ‘투캐피탈’ 포에버21 ‘장도원-장진숙’ 회사로 드러나

TV조선 종편에 456억 투자…보유 부동산 5천만달러 파산시나리오는 5년 전부터… ‘회사는 망해도 오너는 건재하다?’ 포에버21이 지난 9월 30일 파산보호를 신청한 가운데, 장도원회장은 투캐피탈명의로 지난 2011년 TV조선에 거액을 투자, 조선일보에 이어 2대주주 지위에 있지만, 정작 투캐피탈 법인은 현재 캘리포니아주정부로 부터 정지처분을 받은 것으로 드러났다. 장회장이 TV조선에 얼마를 투자했는지 정확한 액수를 알 수 없지만, 납입자본금과 지분율을 역산해 볼 […]

[긴급 와이드 대 특집1] 포에버21, 장도원-장진숙 부부 ‘세계 100대 부호’에서 ‘파산보호신청’까지

피눈물 흘린 하청업자가 한둘이 아니거들…‘끝내’ 챕터11신청에 자바시장 ‘혼란’ ‘성공기업인인가, 착취기업인인가’ 포에버 21 파산설을 둘러싼 갖가지 풍문과 우려가 끝내 사실로 드러났다. 38년 전 무일푼으로 도미해 한때 연매출 41억달러를 달성, 아메리칸드림의 대명사로 불렸던 포에버21이 2억2800만달러상당의 만기도래 채무를 감당하지 못해 결국 세간의 예상대로 파산보호(챕터11)를 신청했다. 포에버21의 가용자금은 5850만달러에 불과, 채무를 갚기는 역부족이었던 것이다. 포에버21은 무려 30여개 금융기관과 접촉한 […]

설상가상 사면초가 포에버 21 심각한 자금난에 표절시비까지 ‘울고 싶어라’

업자들은 피해 소송 준비중이고… 비디오 표절 문제로 소송당하고… ‘파산 신청이냐, 아니다’를 두고 미주류 언론들과 포에버 21측이 논란을 벌이고 있는 중에 포에버 21을 상대로 손해배상 소송이 줄을 이을 것으로 알려져 다운타운 한인 자버 시장이 크게 출렁이고 있다. 이미 3-4명의 한인 업주는 피해 소송을 위해 타운내 상법 변호사 사무실과 접촉을 하고 있다고 업계 관계자가 16일 전했다. 지난 […]

미 재무부 공개 미국 내 북한 동결자산 현황 리포트

받아 낼 돈이 없는데… ‘배상판결 백번 받으면 뭐하나’ 좀처럼 그 규모를 알 수 없는 미국 내 북한관련 자산의 규모가 12년 만에 다시 정확한 규모가 드러났다. 지난해 12월말 현재 미국정부가 동결한 미국 내 북한자산은 7436만달러로, 지난 2008년 3420만달러보다 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 이는 미국이 지난 2017년 말 북한을 12년 만에 다시 테러지원국으로 지정함에 따라 연방 […]

[한국학원 비리 추적특집2] 한국학원 CFO는 파산신청자 얽히고 설긴 비리 의혹덩어리

파산신청자가 한인사회재산관리 책임자라니! ‘끝까지 숨기려했던 의혹들 풀리나?’ 남가주한국학원이 사용처도 밝히지 않은 채1 년에 약 30만달러씩을 기타잡비로 지출한 것으로 드러난 가운데, 같은 기간 한국학원의 최고재무책임자가 2012년부터 파산을 신청한 사람으로 확인됐다. 한국학원 CFO인 제인 김 회계사는 2012년 파산을 신청했다가 재산사전도피논란으로 파산신청을 기각 당했고, 2013년 다시 파산을 신청했으나 6년째 파산승인을 받지 못하고 있는 것으로 밝혀졌다. 사퇴를 거부한 김덕순이사도 […]