뉴욕 체이스뱅크 한인은행원 BSA규정위반 적발 20달러짜리…100달러짜리로 바꿔줬다가 FBI에 덜미

‘고액권 교환 시 은행원, IRS보고하지 않으면 처벌 받는다’ 뉴욕 한인밀집지역의 미국 메이저은행에 근무하는 한국인직원 등이 자신의 은행에서 불법으로 20달러지폐를 100달러 지폐로 바꿔주다가 미국 국세청 IRS에 적발된 것으로 밝혀졌다. 이들은 이 같은 방식으로 은행텔러들을 통해 최소 1백만 달러 이상을 바꿔간 혐의를 인정했으며 이 돈은 탈세를 목적으로 장롱 속 깊숙이 감춰진 것으로 추정된다. 이 같은 유사 돈세탁이 […]

뉴욕의 명소 ‘대동연회장’ 42년 만에 문 닫게 된 아픈 사연

◼ 퇴거소송 패소 뒤 1월말 뉴욕동부파산법원에 챕터7 파산신청 ◼ 건물주 ‘임대료 등 2500만 달러 소송에 290만 달러 배상판결 ◼ 채무 대부분 개인 빚 아닌 법인 미지급금…무담보채권자 포기 ◼ ‘남은재산 콘도1채 19년 된 벤츠뿐’ 세금체납은 한 푼도 없어 뉴욕최대의 한인연회장인 <대동연회장>이 코로나19에 따른 경영난을 이기지 못하고 렌트비체납으로 퇴거당한데다, 웨딩사업 역시 팬더믹으로 큰 타격을 입어 부동산 등을 […]

트럼프 유일한 대항마 ‘헤일리’ 맹공격…어디까지?

◼ 2월 24일 사우스 캐롤라이나 주 예선에서 최종 승부수 ◼ ‘역전승이나 박빙 패배도 트럼프에겐 큰 타격’유세 계속 ◼ ‘바이든 대통령과 맞붙을 경우 트럼프 보다 유리해’조사 ◼ 38세 최연소 주지사 2014년 재선…2017년 유엔 대사 니키 헤일리 공화당 대선 예비후보는 도널드 트럼프 전 대통령의 마지막 대선경선 경쟁자로서 돌풍을 이어왔지만 트럼프가 23일 뉴햄프셔주 경선에서 예상대로 승리를 하자 한때 […]

[안치용 기자의 사건 속으로] 황당한 상습적 의료보험사기범 3년 만에 유죄평결…끝내 철장行

◼ 2021년 JFK서 출국직전 체포, 재판 중에도 엉터리 의보청구 ◼ 연방법원, 재판 끝에 1월 17일 유죄평결 5월 8일 선고 예정 ◼ 배심원단 ‘2개 의료보험사-1개 자동차보험사 사기’유죄평결 ◼ 여행하면서도…카지노 도박 중에도 ‘환자 진료했다’허위청구 ◼ 의보사기 기소 뒤에도 플러싱에서 딸 명의로 통증병원 운영 ◼ 심지어는 자신이 1년간 3번 교통사고 당했다’ 셀프청구까지 ◼ 2007년부터 줄줄이 면허박탈불구 진료 계속하다 […]

[사건의 내막] 이탈리아계 유명건축가 ‘쥐세페’뉴욕롯데호텔 공사비 떼먹고 전격파산

◼ 롯데에 패소한 유명건축가 쥐세페…항소 뒤 전격파산신청 ◼ 롯데 ‘쥐세페, 1심 패소 뒤 예금 비트코인 불법인출’ 적발 ◼ 쥐세페 공사대금반환 등 손배소 연걸리 듯…절도혐의까지 ◼ 롯데, 승소했지만 쥐세페 파산신청에 배상 받을 길 ‘전무’ 뉴욕의 롯데뉴욕팰리스호텔이 보수공사 등을 맡았다가 거액을 횡령한 이탈리아계 유명건축가로 부터 2022년 9월 승소판결을 받았지만, 이 건축가가 항소를 제기함으로써, 현재 항소심이 진행 중인 […]

[사건속으로] 미국진출 한국의류업체 ‘애니클로’ 관세포탈 공익소송 막전막후의 실체

◼ 공익제보자 차양섭, 횡령혐의 피소되자 3개월 뒤 ‘관세포탈’내부고발 ◼ 검찰, 6월 공익제보자 이례적 실명공개…40만 달러 포상금 공탁명령 ◼ 애니클로, 2018년 4월 차양섭 부부 아들 등 일가 몽땅 공금횡령소송 ◼ 회사 소송에 불만 품은 차양섭씨, 알고 있는 관세탈세내용 공익제보 ◼ 엎치락뒤치락 복잡한 돈 거래 사실관계…엇갈린 주장에 반전에 반전 ◼ 차씨 ‘아들은 무관…소송에서 빼 달라’는 기각요청에 법원 […]

[Hot 이슈] NY어덜트데이케어 <엑스트림케어>1 연이은 대형부동산 매입 ‘막강재력’전후

■ 데이케어업계 최강자 면모 과시…부동산 투자도 명불허전 ■ 기존의 플로싱건물 이어 8월 NB플라자 명의로 전격 매입 ■ BOA서 870만 달러 모기지 대출- 5백만 달러는 자체조달 ■ 1년 사이 현금으로만 9백만 달러이상 투입 ‘막강재력과시’ 뉴욕에서 한인으로는 가장 먼저 어덜트데이케어업종에 진출, 이 분야의 최강자로 우뚝 선 <엑스트림케어>가 지난해 뉴욕퀸즈 베이사이드에 대형빌딩을 매입한데 이어, 지난 8월말 기존 빌딩 […]

[Inside Hot이슈] 한국 제 1의 투자운영사 <이지스> 뉴욕 맨해튼재개발 울고 웃는 속사정

■ 이지스투자운용, JP채권 전액인수로 13개 부동산에 담보 설정 ■ 요지 중 요지 78층 주상복합 또는 47층 오피스빌딩 신축추진 ■ 개발업체 프로젝트 중 매입 못한 건물이 한국 ‘세아그룹’소유 ■ 이지스, 1551브로드웨이건물 메자닌대출 원금 85%이상 손실 운용자산이 무려 62조원에 달하고 미국에 30개 부동산을 비롯해 부동산펀드설정규모 1위인 이지스자산운용이 뉴욕맨해튼 1개 빌딩이 주 채무자에게 디폴트되면서 8천만 달러 상당의 손실을 […]

[지금 뉴욕에서는…] 뉴욕 데이케어센터들 줄줄이 고전하는 속사정

■ 뉴욕 나눔데이케어 임대료 체납 81만여 달러 피소 ■ 사랑데이케어 역시 3월 31만달러 렌트비체납 소송 ■ 에버그린데이케어도 플러싱 2개 포함 3군데 체납 ■ 베이사이드 대형데이케어 역시 이미 지난해 문닫아 뉴욕지역 어덜트데이케어센터의 대부격인 에버그린[상록수]데이케어가 지난 2021년과 2022년 최소 3군데 이상 데이케어센터의 임대료를 내지 못한 것으로 드러난 가운데, 나눔데이케어, 사랑데이케어 등도 렌트비 미납혐의로 피소된 것으로 확인됐다. 또 […]

[HOT스토리] 약국보험사기 기소 김태성 이렇게 정부상대로 사기쳤다

■ 2020년 8월 ‘보험사기 유죄’ 주애리 기소직전 주 씨 병원건물 매입 ■ 2022년 11월 450만 달러 매입 PCB서 315만 달러 모기지대출 받아 ■ 검찰수사 알고 서둘러 건물 매입한 듯…플러싱 식당 건물도 사들여 ■ 2018년부터 호놀룰루 메디컬빌딩서 약국운영…데이케어센터도 운영 ■ 2백명 수용시설에 7-800명 ‘떼돈 벌었다’소문 킴스특수신발도 인수 ■ 기소직전 플러싱 식당건물 차명매입…웨체스터카운티 대형주택 소유 ■ ‘검찰 […]