■ 검찰-폴곽. 6월 20일 EIDL사기 및 공모 유죄인정합의서 서명 ■ 7개중 ‘1번 만 기소하고 나머지 2번-7번, 6개 혐의 모두 기각’ ■ 범죄 관련 직간접 경제적이득 은행계좌 부동산 3채 몰수 합의 ■ 검찰 ‘가장 낮은 형 선고해 달라’…거액 사기범에 봐주기 논란 코로나19 당시 유령회사를 내세워 서류를 조작, 거액의 지원금을 가로챈 것은 물론, 한국거주자들까지 불법으로 지원금을 받도록 […]
■ EIDL사기 경제적 이득 간주 5백만 달러 몽땅 몰수 ■ 몰수자산 중 지분소유한 제3자에게만 예비몰수명령 ■ 예금 차량 부동산3채 등 전 재산 모두 몰수 조치해 ■ EIDL사기종범 3명 18-24개월 형량보다는 중형선고 연방정부를 상대로 한 코로나19 사기혐의로 기소됐음에도 불구하고 자유자재로 여행을 다녔으며, 연방검찰이 유죄인정협상에서 양형가이드라인 상 가장 낮은 형량을 선고해 달라고 요구하는 등, 황당한 괴력(?)을 발휘했던 […]
■ 종범들 하나같이 ‘유투브 동서남북 폴 곽에 당했다’최후변론 ■ ‘EIDL범죄수익도 곽 씨가 다 가져갔고 이용만 당했다’ 호소 ■ 공범 최주수 ‘32만 달러 사기대출 중 30만 달러 곽 씨에게’ ■ 공범 허종선 ‘곽 씨가 유령회사 내가 매각 뒤 사기대출신청’ 자칭 경제전문가를 자처하며 연방정부의 코로나19 중소기업지원제도를 악용, 불법으로 EIDL대출을 받은 혐의로 기소된 조지아 주 애틀랜타거주 폴 곽씨의 […]
‘유령법인으로… 파산 전력자도… 한국거주자도…’ 서류위조 사기꾼들, 이렇게 대출받았다 지난 2020년 6월 25일 NSEW웨스턴유한회사라는 법인 명의로 15만 달러의 EIDL 대출을 받은 폴 곽씨의 아내 미셀 곽씨, 연방검찰은 미셀 곽씨가 이 법인의 2019년 매출이 52만 9천 달러, 직원이 9명이라고 대출신청서에 기재했지만, 수사결과 단 한번도 주정부에 세금보고신고를 한 적도 없는 회사라고 밝혔었다. 또 미셀 곽씨는 이보다 사흘 앞선 […]
70여개 법인 설립 서류 조작, EIDL대출 가로챈 한국인 모두 체포 SBA가 문제야, 사기꾼이 문제야 한국거주자들이 연방정부의 코로나19 중소기업지원제도를 악용, 미국에서 법인을 설립한 뒤 불법으로 EIDL대출을 받은 것은 물론 이 돈으로 미국의 주택까지 구입한 것으로 드러나 충격을 주고 있다. 연방검찰은 지난 2월말 조지아 주 한인 문윤재 씨를 PPP 사기혐의로 기소한 데 이어, 지난 4월 1일 조지아 주 한인 폴 곽 씨와 부인 미셀 곽 씨를 EIDL 대출사기 혐의로 […]
