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70여개 법인 설립 서류 조작, EIDL대출 가로챈 한국인 모두 체포 SBA가 문제야, 사기꾼이 문제야 한국거주자들이 연방정부의 코로나19 중소기업지원제도를 악용, 미국에서 법인을 설립한 뒤 불법으로 EIDL대출을 받은 것은 물론 이 돈으로 미국의 주택까지 구입한 것으로 드러나 충격을 주고 있다. 연방검찰은 지난 2월말 조지아 주 한인 문윤재 씨를 PPP 사기혐의로 기소한 데 이어, 지난 4월 1일 조지아 주 한인 폴 곽 씨와 부인 미셀 곽 씨를 EIDL 대출사기 혐의로 […]
◼ 배희남, 이스트빌리지 4채 중 2채 매매로 차액만 2605만 달러 ◼ 3애비뉴부동산 440만 달러 매입…16년만에 2124만 달러 팔려 ◼ ‘할렘부동산 헐값강제수용불법’ 12년 소송 끝에 승소 8배 이익 ◼ 최기숙, 건물1채 5백만 달러 매입…15년만에1708만 달러 매각 부동산 공동투자 및 투자강의 등으로 유명한 뉴욕 부동산업자 배희남 씨가 1990년대 말과 2000년대 초 뉴욕 맨해튼에 매입한 부동산이 최소5배에서 최대 […]
■ 57세 김준우 씨, 투자사기 은행사기로 기소 코네티컷 주서 체포 ■ 기소 20일 만에 480만 달러 사기혐의 체포 뒤 기소장 전격공개 ■ 2019년 2월 한미은행에 ‘450만 달러 사기대출 시도했으나 불발’ ■ 체포당일 보석금 10만 달러 내고 석방… 부인이 보석 보증인서명 캘리포니아 주 새너제이와 몬테벨로 등에 거주한 57세 한인남성 김준우 씨가 2015년부터 최소 3명 이상의 투자자로 […]
■ 연방검찰, 지난해 12월 58세 한인 김태성 44세 중국인 루다쳉 기소 ■ 뉴욕 플러싱에 약국 4개 운영하면서 4년 동안 2940만달러 사기청구 ■ 처방전 써준 의사에 킥백주려 유령법인 설립…OTC카드 카드깡까지 ■ 의사 뇌물주려 유령법인 통해 65만 달러 결제…고객엔 마켓 상품권 지난해 12월 뉴욕 플러싱지역 2개의 한인약국 직원들이 메디케어 및 메디케이드 사기혐의로 기소된 데 이어, 이달 초 […]
■ 잘못된 부동산 관행부터 치명적 사기 행각까지 ■ 3년 경력자가 ‘25년 전문가’로 버젓이 행세해 ■ ‘가장 싸게 팝니다’ 광고의 숨은 뜻은 허위광고 ■ 불법 부동산 가장 많이 판치는 곳은 LA K-타운 캘리포니아주에서 지난해 2월부터 올해 1월까지 부동산국(DRE of California)으로부터 징계 대상에 오른 한인 부동산업자(브로커와 세일즈)가 18명으로 나타났다. 본보 특별취재반과 김희영 부동산회사가 공동으로 조사한 결과에 따르면 […]
■ ‘중국에 부동산 7백억달러 보유’ 재산가 자처하며 투자자 현혹 ■ 2천여 한국 투자자들에 ‘나스닥 상장… 떼돈 번다’ 5백억 유치 ■ 퀸즈한인교회에 범죄수익금 중 상당액 기부…신도에 일부 제공 ■ 담임목사 ‘범죄수익금이라면 다 갚겠다’헌금 은행계좌 동결시켜 중국에 7백억 달러, 무려 85조원상당의 부동산을 보유하고 있다는 거짓주장을 일삼으며 한국에서 2천명이상에게 사기를 친 혐의로 기소된 이성열 아메리트러스트회장이 범죄수익으로 기부를 한 […]
■ 은행 계좌 개설 뒤 잔고 없는 깡통수표 발행해 사기 범죄행각 ■ 주범 공경민에 93개월 실형 선고 한인사기단 7명 재판 진행중 ■ 2014년 3월부터 2018년 3월까지 전국방방곡곡 순례하며 사기 ■ 25개 은행에 370만 달러 시도–270만 달러 체크카이딩 성공 ■ 공 씨, 사기-신분도용-돈세탁 조직원 7명 모두 사기 유죄인정 ■ 웰스파고-BOA-체이스 당했지만 6개 한인은행 사기피해 모면 ■ […]
묻지마 ‘사설기관대출’ 통해 LA한인 21차례 사기대출 적발 ■ 2016년부터 4년간 은행서류-면허증 위조 유죄인정합의서 서명 ■ 면접심사 않는 온라인 사설대출기관 통해 주기적으로 사기대출 ■ 150만 달러 사기대출…실업수당 허위신청으로 9만 달러 가로채 ■ 한인 P씨 추징금 73만 달러 미납 땐 재수감…민사판결 날 수도 로스앤젤레스거주 50대 한인남성이 약 4년에 걸쳐 온라인대출기관들을 상대로 20여 차례에 걸쳐 약 150만 달러를 […]
동계올림픽 8관왕 오노한테 ‘전자화폐 사기를 당했어요’ 캘리포니아거주 한인 전자화폐투자자들이 동계올림픽 8관왕인 아폴로 오노 등을 상대로 전자화폐사기를 당했다고 소송을 제기한 것으로 확인됐다. 오노 등은 영국과 싱가포르 등에 회사를 설립한 뒤 ‘하이브리드블록’이라는 전자화폐를 만들었다 라며 기업공개 전에 투자를 유치한다고 속여 한인들로 부터 2백만 달러상당을 갈취했다는 것이다. 오노 등은 한인투자자 유치를 위해 로스앤젤레스의 유명한식당인 ‘박대감네’에서 모임을 갖기도 한 […]
뉴욕-캘리포니아-DC서도 줄줄이 면허 박탈당하고도… 환자 진료 회수 부풀려 보험청구 ‘덜미’ 물리치료사 면허를 박탈당한 뒤 보스턴과 뉴욕등지에서 의료 행위를 계속해 오던 한인 윤창구 씨가 보험사기로 적발된 뒤 뉴욕의 존에프케네디 공항을 통해 한국으로 도주하려다 연방검찰에 체포된 것으로 드러났다. 윤 씨는 이미 지난 2007년 물리치료사 면허를 반납하고 뉴욕, 캘리포니아 등에서 면허가 박탈됐지만 뉴욕 맨해튼 코리아타운과 보스턴에서 진료를 계속해 […]
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