[긴급와이드 대특집-1] 연방검찰 기소장에서 드러난 한인 사기꾼들의  EIDL대출 충격보고서

70여개 법인 설립 서류 조작, EIDL대출 가로챈 한국인 모두 체포 SBA가 문제야, 사기꾼이 문제야 한국거주자들이 연방정부의 코로나19 중소기업지원제도를 악용, 미국에서 법인을 설립한 뒤 불법으로 EIDL대출을 받은 것은 물론 이 돈으로 미국의 주택까지 구입한 것으로 드러나 충격을 주고 있다. 연방검찰은 지난 2월말 조지아 주 한인 문윤재 씨를 PPP 사기혐의로 기소한 데 이어, 지난 4월 1일 조지아 주 한인 폴 곽 씨와 부인 미셀 곽 씨를 EIDL 대출사기 혐의로 […]

[탐사기획] 뉴욕 한인 ‘배희남-최기숙’ 맨해튼부동산 대박행진곡 ‘신화’

◼ 배희남, 이스트빌리지 4채 중 2채 매매로 차액만 2605만 달러 ◼ 3애비뉴부동산 440만 달러 매입…16년만에 2124만 달러 팔려 ◼ ‘할렘부동산 헐값강제수용불법’ 12년 소송 끝에 승소 8배 이익 ◼ 최기숙, 건물1채 5백만 달러 매입…15년만에1708만 달러 매각 부동산 공동투자 및 투자강의 등으로 유명한 뉴욕 부동산업자 배희남 씨가 1990년대 말과 2000년대 초 뉴욕 맨해튼에 매입한 부동산이 최소5배에서 최대 […]

[아직도 이런 사기꾼들이…]CA거주 한인남성 김준우 ‘480만 달러 투자사기’체포 기소

■ 57세 김준우 씨, 투자사기 은행사기로 기소 코네티컷 주서 체포 ■ 기소 20일 만에 480만 달러 사기혐의 체포 뒤 기소장 전격공개 ■ 2019년 2월 한미은행에 ‘450만 달러 사기대출 시도했으나 불발’ ■ 체포당일 보석금 10만 달러 내고 석방… 부인이 보석 보증인서명 캘리포니아 주 새너제이와 몬테벨로 등에 거주한 57세 한인남성 김준우 씨가 2015년부터 최소 3명 이상의 투자자로 […]

[hot 스토리] FBI, 2900만 달러 의보사기 한인-중국인 일당 체포 기소 파장

■ 연방검찰, 지난해 12월 58세 한인 김태성 44세 중국인 루다쳉 기소 ■ 뉴욕 플러싱에 약국 4개 운영하면서 4년 동안 2940만달러 사기청구 ■ 처방전 써준 의사에 킥백주려 유령법인 설립…OTC카드 카드깡까지 ■ 의사 뇌물주려 유령법인 통해 65만 달러 결제…고객엔 마켓 상품권 지난해 12월 뉴욕 플러싱지역 2개의 한인약국 직원들이 메디케어 및 메디케이드 사기혐의로 기소된 데 이어, 이달 초 […]

[부동산 와이드 취재] 한인 부동산업자 사기 사례

■ 잘못된 부동산 관행부터 치명적 사기 행각까지 ■ 3년 경력자가 ‘25년 전문가’로 버젓이 행세해 ■ ‘가장 싸게 팝니다’ 광고의 숨은 뜻은 허위광고 ■ 불법 부동산 가장 많이 판치는 곳은 LA K-타운 캘리포니아주에서 지난해 2월부터 올해 1월까지 부동산국(DRE of California)으로부터 징계 대상에 오른 한인 부동산업자(브로커와 세일즈)가 18명으로 나타났다. 본보 특별취재반과 김희영 부동산회사가 공동으로 조사한 결과에 따르면 […]

투자사기 이성열 아메리트러스트회장 범죄수익 기부교회는 <퀸즈한인교회>였다

■ ‘중국에 부동산 7백억달러 보유’ 재산가 자처하며 투자자 현혹 ■ 2천여 한국 투자자들에 ‘나스닥 상장… 떼돈 번다’ 5백억 유치 ■ 퀸즈한인교회에 범죄수익금 중 상당액 기부…신도에 일부 제공 ■ 담임목사 ‘범죄수익금이라면 다 갚겠다’헌금 은행계좌 동결시켜 중국에 7백억 달러, 무려 85조원상당의 부동산을 보유하고 있다는 거짓주장을 일삼으며 한국에서 2천명이상에게 사기를 친 혐의로 기소된 이성열 아메리트러스트회장이 범죄수익으로 기부를 한 […]

검거된 한인 ‘체크카이팅’ 조직책 중형선고로 드러난 은행사기 전모

■ 은행 계좌 개설 뒤 잔고 없는 깡통수표 발행해 사기 범죄행각 ■ 주범 공경민에 93개월 실형 선고 한인사기단 7명 재판 진행중 ■ 2014년 3월부터 2018년 3월까지 전국방방곡곡 순례하며 사기 ■ 25개 은행에 370만 달러 시도–270만 달러 체크카이딩 성공 ■ 공 씨, 사기-신분도용-돈세탁 조직원 7명 모두 사기 유죄인정 ■ 웰스파고-BOA-체이스 당했지만 6개 한인은행 사기피해 모면 ■ […]

[실태추적] 연방검찰, 한인2명 사기혐의 기소한 내막

묻지마 ‘사설기관대출’ 통해 LA한인 21차례 사기대출 적발 ■ 2016년부터 4년간 은행서류-면허증 위조 유죄인정합의서 서명 ■ 면접심사 않는 온라인 사설대출기관 통해 주기적으로 사기대출 ■ 150만 달러 사기대출…실업수당 허위신청으로 9만 달러 가로채 ■ 한인 P씨 추징금 73만 달러 미납 땐 재수감…민사판결 날 수도 로스앤젤레스거주 50대 한인남성이 약 4년에 걸쳐 온라인대출기관들을 상대로 20여 차례에 걸쳐 약 150만 달러를 […]

[HOT 스토리] 캘리포니아 거주 한인들 올림픽 영웅에 2백만달러 사기당한 속사정

동계올림픽 8관왕 오노한테 ‘전자화폐 사기를 당했어요’ 캘리포니아거주 한인 전자화폐투자자들이 동계올림픽 8관왕인 아폴로 오노 등을 상대로 전자화폐사기를 당했다고 소송을 제기한 것으로 확인됐다. 오노 등은 영국과 싱가포르 등에 회사를 설립한 뒤 ‘하이브리드블록’이라는 전자화폐를 만들었다 라며 기업공개 전에 투자를 유치한다고 속여 한인들로 부터 2백만 달러상당을 갈취했다는 것이다. 오노 등은 한인투자자 유치를 위해 로스앤젤레스의 유명한식당인 ‘박대감네’에서 모임을 갖기도 한 […]

[HOT 스토리] ‘의료보험사기’한인물리치료사…도피직전 JFK공항서 검거하기까지

뉴욕-캘리포니아-DC서도 줄줄이 면허 박탈당하고도… 환자 진료 회수 부풀려 보험청구 ‘덜미’ 물리치료사 면허를 박탈당한 뒤 보스턴과 뉴욕등지에서 의료 행위를 계속해 오던 한인 윤창구 씨가 보험사기로 적발된 뒤 뉴욕의 존에프케네디 공항을 통해 한국으로 도주하려다 연방검찰에 체포된 것으로 드러났다. 윤 씨는 이미 지난 2007년 물리치료사 면허를 반납하고 뉴욕, 캘리포니아 등에서 면허가 박탈됐지만 뉴욕 맨해튼 코리아타운과 보스턴에서 진료를 계속해 […]