공군전자전 훈련장비 도입비리로 검찰수사를 받고 있는 이규태 일광공영회장이 서류를 위조, 불곰사업과 관련된 횡령액을 조작, 탈세액을 줄인 사실이 법원 판결로 확인됐다. 이에 따라 이씨에 대한 탈세액에 대한 추가추징이 불가피한 실정이다.특히 이씨는 다른 사람에게 주식인수대금으로 지급한 돈을 자신의 탈세액을 줄이기 위해 빌린 돈으로 차용증을 꾸며달라고 요청한 뒤 탈세혐의로 기소됐다 집행유예로 풀려나자 이 차용증을 근거로 돈을 달라며 […]
철옹성과 같았던 SM엔터테인먼트 그룹에 균열이 생기고 있다. SM 이수만 회장에 대한 세무조사가 발단이 됐다. 이미 본국 언론과 본지 등을 통해 이 회장에 대한 세무조사 소식은 알려졌다. 하지만 세무당국은 본지 인터넷 홈페이지 올라온 영상 등을 접하고 이 회장에 대한 역외탈세 혐의에 대해 더욱 확증을 했으며, 현재 검찰 고발을 염두에 두고 세무조사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 특히 […]
▲ 이재용씨가 전화로 스위스 UBS은행을 통해 조희준의 대리인인 전 보루네오 가구 위상식 회장의 딸인 위승연 씨의 차명계좌로 승금했다. 이런 방법으로 이씨는 조희준씨에게 20여차례에 걸쳐 수십억엔을 송금했다. 괄호안의 Ref. No. ITC-3283은 이재용씨의 스위스 UBS 계좌번호다. 최근 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 공개한 버진아일랜드의 한국인 계좌에 대해 본국 언론의 관심이 뜨겁다. 전두환 전 대통령의 장남 전재국 씨를 비롯해, 한진해운 최은영 회장, […]
미 국세청(IRS)가 보수그룹단체인 티파티를 표적 세무 조사한 데 대한 여파로 버락 오바마 대통령이 곤경을 받고 있다. 오바마 대통령은 이 사건의 책임을 불어 IRS 청장대행 스티븐 밀러를 경질했다. 이번 사건으로 IRS의 세무 감사에 대한 관심이 쏠리고 있다. 일반적으로 IRS의 세무 감사에 걸리면 심한 경우 징역형을 살든가 엄청난 벌금을 내야만 한다. 그렇다면 당신도 모르게 IRS로부터 감사를 받고 […]
검찰이 조용기(77·사진) 여의도순복음교회 원로목사가 교회에 150억원대의 손실을 끼친 배임 혐의를 밝혀내고, 수십억원이 넘는 탈세 혐의까지도 포착 정밀한 수사에 착수한 것으로 드러나 파문이 일고 있다. 서울중앙지검 조사부(부장 이헌상)는 지난 1월에 법정 구속된 조 원로목사의 아들인 조희준(48)영산기독문화원 사무국장에 이어 혐의가 드러난 조 목사도 곧 기소할 방침이나 구속으로 이어질지 비상한 이목이 집중된다. 신도 100만명을 자랑하는 동양최대의 교회로 성장한 […]
대검찰청 중앙수사부가 한국의 대표적인 가전제품 판매회사인 하이마트 선종구(65)회장이 1,000억원대의 역외탈세 의혹을 수사하고 있는 가운데 선 회장이 숨긴 자산을 LA와 베트남을 비롯해 조세피난처 지역과 해외로 빼돌려 자금 세탁을 한 혐의가 포착되고 있다. 그러나 해외 역외탈세 수사에 적지 않은 어려움을 겪으며 사전영장청구에 적시되지 않은 것으로 확인되고 있다. 검찰은 추가로 역외탈세 부분을 수사할 것으로 보이고 있는 상황에서 <선데이저널>이 […]
한국 정부가 비합법적이거나 합법적이라도 정상적인 절차를 거치지 않은 방법으로 국부를 해외로 유출한 이른바 ‘역외탈세자’ 색출에 나섰다. 이를 위해 뉴욕과 LA를 비롯, 미국에 비밀요원 10명을 파견한 것으로 알려지고 있다. 그동안 본지를 통해 여러차례 다뤄왔던 사례들로 비추어 LA는 ‘역외탈세자의 천국’이였다. 그리하여 이번 색출은 주요 한인 거주지를 중심으로 강도 높은 조사가 진행될 것으로 예상 된다. <편집자주> 한국정부는 이달 해외지역으로 은닉재산과 […]
스위스 은행은 세계에서 가장 안전하고 완벽한 비밀유지가 가능한 은행으로 손꼽힌다. 북한 김정일 국방위원장은 약 40억 달러의 비밀계좌가 있다고 알려졌으며, 한국의 김대중 전대통령, 노태우 전대통령 등도 비밀계좌를 갖고 있다는 의혹이 불거진 바 있다.스위스 은행은 국제적으로도 흔히 ‘검은돈의 은닉처’로 불린다. 이 같은 스위스 은행이 미국 의회의 청문회 대상이 됐다. 그동안 미국 FBI와 국세청 (IRS)의 집중적인 탈세조사를 받았고, […]
지난 4일 한국 국세청은 외환은행을 인수해 화제를 불러모은 론스타 펀드의 한국 지사인 론스타 코리아 대표 스티븐 리(한국명 이정환) 씨에 대해 “이번 주 중 조세범 처벌법 위반 혐의로 검찰에 고발하는 것을 검토 중이다”라고 밝혀 눈길을 끌고 있다. 이 같은 국세청의 고발검토가 눈길을 끄는 것은 스티븐 리 씨가 한국인 2세라는 점과 이곳 LA에서 출생해 UCLA를 거쳐 하바드 […]
잘못끼운 인사단추… 갈피 못잡고 우왕좌왕 꼬리무는 軍 괴문서 사건… 언론 사주의 자진 투항 軍 검찰관 사태파문… 한국군부 부정·부패상 노출 홍석현 주미대사 내정… 혹세무민의 논리로 미화해 “주인이 문제인데 종업원 바뀐다고 달라질게 있나” 人事가 亡事된 무원칙 인사 비난 언제는 파렴치·탈세법으로 몰아 감옥에 처 넣더니 이제는 UN 사무총장 감이라고 치켜세우는 꼴이라니 홍회장 주미대사 임명은 개인은 물론 정권에도 불행한 […]
