동생이 형 집 건너편에 주택을 매입한 특별한 이유는… 유사시 추적 따돌리기 ‘대비용 주택’ 의혹 5조5천 억짜리 론스타 소송의 핵심증인 스티븐 리가 한국도주 15년, 이탈리아 증발 3년 만에 뉴저지 주 소도시에 거주하는 것으로 드러난 가운데, 스티븐 리의 동생으로 추정되는 제이슨 리가 지난해 스티븐 리 주택의 맞은 편 주택을 매입한 것으로 확인됐다. 두 주택은 2차선 도로하나를 사이에 […]
15년째 도주 스티븐 리…연기처럼 사라진 그가 뉴저지 주에 거주하고 있다니… 모든 증거들은 그를 가리키고 있다 지난 2017년 8월 해외도주 12년만에 이탈리아에서 체포됐지만 한국정부의 늦장대응으로 연기처럼 사라져버린 5조5천억원 론스타소송의 핵심증인 스티븐 리가 미국 뉴저지 주 유니언카운티의 모닝사이드에 살고 있다는 사실이 본보추적결과 밝혀졌다. 스티븐 리의 소재가 한국에서 도주한지 15년, 이탈리아에서 사라진지 3년 만에 다시 확인된 것이다. 이 […]
미래에셋, 소유권 넘어간 줄도 모르고 덥석 물었다가 ‘망신살’ 15개 미국 안방호텔 훔친 건 바로 안방호텔 주인들이었다? 미래에셋의 중국안방그룹 소유 미국 내 호텔 15개 인수와 관련, 안방보험그룹과의 재판이 지난 24일 시작된 가운데 안방그룹의 호텔 소유권분쟁은 거대한 돈을 둘러싼 중국권력실세간의 암투였음이 드러나고 있다. 표면적으로 안방그룹 호텔의 소유권을 훔친 것은 26세 우버택시기사였으나, 횡령혐의로 복역 중인 우 샤오후이 전 […]
4대 회계법인 딜로이트투시상대 부실회계 손실 손배소 제기 미국 투자자들 단합 ‘사생결단 반격 나섰다’ 장하성 주중대사의 동생 장하원씨의 디스커버리자산운용이 미국 다이렉트렌딩 부실투자로 2천억원이상의 피해를 초래한 가운데 미국투자자들은 다이렉트렌딩의 감사를 담당한 거대 회계법인 딜로이트 투시를 상대로 부실감사 손해배상소송을 제기한 것으로 밝혀졌다. 이들 투자자들은 ‘딜로이트 투시가 2016년과 2017년 다이렉트렌딩에 대한 부실감사로, 쿼터 스팟에 대한 채권을 디스커버리 측에 매도했음에도 […]
신한은 비단길 깔아주고 라임은 투자사기 가속페달 라임자산운용의 펀드사기에 정치권이 개입했다는 의혹이 끊이지 않고 있는 가운데, 라임에서 거액을 투자받은 이인광씨가 정치권로비의 핵심이라는 주장이 제기됐다. 이 씨는 환매가 되면 자신이 투자받은 돈도 회수될 가능성이 크다고 판단, 정치권로비를 펼쳐 환매를 막은 것은 물론 신한은행이 라임 측의 CI펀드판매에 나서도록 함으로써 돌려막기를 도와줬다는 것이다. 특히 검찰도 지난달 중순 정치권로비와 관련된 […]
■ 터키계5인조 피싱단, 대포폰 이용해 정보입수 ■ 피싱범들 단 3차례 메일로 중요정보 넘겨받아 ■ 에스오일 몰래 송금 받는 계좌 변경 거액갈취 ■ 에스오일 닷새나지나 피해알고 부랴부랴 신고 ■ 연방검찰, 올해 초 에스오일 피싱범 2명 기소 ‘연방검찰, 피싱범 계좌서 2300만달러 압수했는데…’ 에스오일 과연 돌려받을 수 있을지 의문 국내 4대정유사의 하나인 에스오일이 피싱에 낚여서 미군에 항공유를 납품한 […]
‘개 이득 챙기려’ 기업형 일수고리업체부터 2차부동산 대출업체 까지… 부실 중 부실 업체만 골라서 투자 장하성 주중대사의 동생 장하원씨가 투자한 업체는 단기 고리로 돈을 빌려주는 기업형 일수업체였던 것으로 본지 취재로 밝혀졌다. 이 업체는 기업의 장래 발생할 매출을 담보로, 한 달에 최대 25%이상의 이율로 돈을 빌려준 뒤 매일 일정액을 받아가고 있으며, 대출을 받는 업체들은 극히 영세한 업체여서 […]
신한-라임 현지법인(LAM) 소속 윤주원씨의 자술서엔… IIG펀드 순자산가치가 얼마인지도 모르고 펀드 팔았다 신한투자증권과 라임자산운용이 IIG의 2개 무역금융펀드에 1억9천만달러를 투자한지 약 10개월만인 지난 2018년 4월 부실발생사실을 알고도 이를 숨긴 것으로 드러났다. 특히 본보가 단독으로 입수한 라임자산운용측의 케이만군도법원 STFF청산요청서에 따르면 신한과 라임측은 이때부터 IIG펀드의 순자산가치가 얼마인지조차 모른 채 펀드를 팔아온 것으로 밝혀졌다. 또 라임측은 지난해 10월 이들 펀드에 […]
5차 법정관리보고서에서 드러난 ‘장하원펀드는 명백한 투자사기’ 장하성 현 주중대사의 동생 장하원씨가 투자한 미국펀드는 투자이전에 이미 부실화됐던 것으로 드러났다. 미국 다이렉트렌딩은 26개 투자프로젝트를 진행했으며, 장씨는 재매입한 4개중 3개는 가장 부실한 투자프로젝트였던 것으로 밝혀졌다. 장씨가 1억2400만달러, 전체 투자액의 60%이상을 투자한 2개 프로젝트는 이미 2016년말 부실화됐고, 연방증권거래 위원회가 투자사기혐의로 고소한 쿼터스팟펀드도 엄청난 부실로 손실추정자체가 불가능한 상태다. 특히 본보가 […]
‘미국 증권위에서 사기로 제소된 것을 보고 알았다? 어처구니없는 주장 ‘우리도 사기 당했다’ 장하성주중대사의 동생 장하원씨는 지난 2015년 금융감독당국의 승인도 받지 않은 상태에서 기업은행(IBK)측에 자신의 펀드상품을 팔아달라고 요구했던 것으로 드러났다. 또 기업은행은 ‘자신들은 디스커버리자산운용을 믿을 수 밖에 없었으며, 우리도 사실상 사기를 당한 셈’이라고 투자자들에게 설명한 것으로 밝혀졌다. 특히 장씨는 지난해 2월 11일 다이렉트 렌딩이 ‘일부펀드의 부실이 […]
