◼ 징역 최대 20년 가능 327만 달러 몰수합의…연방법원서 유죄인정 ◼ 2019년 8월 자격정지 2020년 3월 박탈…올 3월까지 변호사 행세 ◼ 에스크로계좌에서 무려 3백만 달러 횡령해 흥청망청 카지노 도박 ◼ 플러싱에 사무실 두고 계속 사기 행각…올 5월말까지 변호사행세 본보가 지난 3월말 변호사 면허가 박탈됐음에도 불구하고 지속적으로 변호사 행세를 하며, 부동산매매계약금을 사취했다고 보도한 뉴욕의 한인 변호사 마이클리가 […]
◼ 하이그라운드, 방상훈 회장 차남 방정오가 하이그라운드 최대주주 ◼ 2019년 뉴욕한인 이한웅씨 회사에 5백만 달러 대여해줬다가 물려 ◼ ‘K드라마 핵심-가상화폐 선두주자’유혹에 흔들 ‘사기 당했다’ 주장 ◼ 대여계약서 명시된 법인 아닌 다른 법인에 송금한 석연찮은 ‘의혹’ ◼ ‘돈 빌려간 회사 알고 보니 자본금이 1달러’…텅빈 맨해튼 사무실 ◼ 2022년 4월 감사보고 앞두고 또 계약 수정했지만 한 푼도 […]
■ EIDL사기 경제적 이득 간주 5백만 달러 몽땅 몰수 ■ 몰수자산 중 지분소유한 제3자에게만 예비몰수명령 ■ 예금 차량 부동산3채 등 전 재산 모두 몰수 조치해 ■ EIDL사기종범 3명 18-24개월 형량보다는 중형선고 연방정부를 상대로 한 코로나19 사기혐의로 기소됐음에도 불구하고 자유자재로 여행을 다녔으며, 연방검찰이 유죄인정협상에서 양형가이드라인 상 가장 낮은 형량을 선고해 달라고 요구하는 등, 황당한 괴력(?)을 발휘했던 […]
■ 동부거주 이모씨 비롯해 피해자들, 8월말 투자이민업체 손배소 ■ 50만 달러 투자 뒤 임시영주권 받았지만 투자금 돌려주지 않아 ■ 6년간 투자 연 0.5%이자조건이었지만 이자는 한 푼도 못 받아 ■ 알고 보니 문제의 리저널센터 투자관련 소송만 10여건에 달해 일정 금액을 미국에 투자, 일자리를 창출하면 영주권을 받는 투자이민과 관련, 투자액을 돌려받게 돼 있지만 요즘도 이를 돌려받지 못해 […]
■ 최후변론서 제출하더니 9월11일 하루 만에 ‘아프다’ 연기요청 ■ ‘소화 불량, 담석증 등 검사필요’주장 30일 이상 연기해 달라’ ■ 연방정부사기 기소 뒤 투자유치빌미로 자유자재로 여행 ‘괴력’ ■ 2021년 6월, 7월, 8월 여행…한국 방문신청 재판부 전격기각 ■ 9월 5일 최후변론 후 ‘11월 양형가이드라인 바뀌면 낮아진다’ ■ ‘나의 유일한 전과는 2013년 음주운전 체포-유죄’ 선처 요구 ■ ‘담당 […]
■ 연방법원, 현대판 봉이김선달 이성열 사기범죄액 모두 토해내라 판결 ■ ‘아메리트러스트 1580만 달러 비스포크 520만 달러 30일내 배상하라’ ■ 재판 도중 이성열 ‘사망 설’제기됐지만 사망확인 안 돼 계속 계류 중 ■ SEC, 피해자들에 반환예정…2200만 달러 중 1300만 달러 회수할 듯 ■ ‘BOA 계좌5개 360만 달러 곧 SEC송금’하나은행 62만 달러는 미지수 ■ 네바다주부동산 약 8백만 달러…뉴욕부동산은 […]
■ DC연방항소법원, 8월 중순 절도혐의 사실 인정 변호사 자격 박탈 ■ 승무원이 지갑절도 목격…1등석에서 피해자 옆 자리 옮긴 뒤 훔쳐 ■ ‘돈 돌려주면 문제 삼지 않겠다’했으나 끝까지 오리발 내밀자 신고 ■ 사무장이 변호사가 소지한 1백 달러 지폐 일련번호 확인하니 맞아 ■ 변호사, 절도혐의 부인에 항공사가 경찰신고 착륙 뒤 경찰이 연행 ■ 재판 출석 않고 출국 […]
■ 김씨, 뉴저지 에버그린 약국 22만 달러 임대료 체납혐의로 피소 ■ 17일간 구금돼 있다 보석금 4백만 달러 내고 간신히 보석 석방 ■ 2017년 3월 하와이 진출 이어 9월 뉴저지에 에버그린약국 개국 ■ 뉴욕서 약국 의료보험사기로 쏠쏠한 재미 보자 계속해 늘려나가 2940만 달러 약국의료보험 사기혐의로 연방검찰에 기소된 김태성 씨가 뉴욕은 물론 뉴저지에서도 2017년부터 대형약국을 운영한 것으로 […]
■ 프린스턴은행, 주당 6달러 2540만 달러에 인수 19일 클로징 ■ 1분기 말 장부가 3534만 달러의 72%에 팔려 본전도 못챙겨 ■ 신응수전행장이 원흉, SBA대출사기-뇌물수수에 결국 좌초돼 ■ 자본금11%급증불구 가격은 그대로…장부가치는 오히려 폭락 말도 많고 탈도 많았던 노아은행이 마침내 미국은행에 매각됐다. 미국계은행인 뉴저지 주 소재 프린스턴은행은 노아은행 인수발표 7개월만인 지난 19일, 노아은행을 2540만 달러에 인수하는 계약에 정식으로 […]
■ 2020년 8월 ‘보험사기 유죄’ 주애리 기소직전 주 씨 병원건물 매입 ■ 2022년 11월 450만 달러 매입 PCB서 315만 달러 모기지대출 받아 ■ 검찰수사 알고 서둘러 건물 매입한 듯…플러싱 식당 건물도 사들여 ■ 2018년부터 호놀룰루 메디컬빌딩서 약국운영…데이케어센터도 운영 ■ 2백명 수용시설에 7-800명 ‘떼돈 벌었다’소문 킴스특수신발도 인수 ■ 기소직전 플러싱 식당건물 차명매입…웨체스터카운티 대형주택 소유 ■ ‘검찰 […]
