그럴듯한 장밋빛 사업 구리시장‘사기꾼들 작전에 당했나’ 한국의 경기도 구리시가 10년 전에 미주 한인 투자전문가와 함께 야심차게 내놓았던‘구리월드디자인시티조성사업’(이하프로젝트가 10년이 지났으나, 1000만달러 세금만 날린 채 허공에 떠있어, 지금은 구리시 의회가 특별조사위를 발동했으며, 급기야 전임시장과 현시장이 서로 책임전가를 벌이고 있으며 중앙정부도 제대로 지도 감독을 하지 못한 것으로 나타나고 있다.“봉이 김선달 대동강 팔아먹기”와 같은 이 프로젝트는 끝내 물거품이 되고 말았다. […]
2001년 나스닥 퇴출된 쇼스캔엔터 -2007년 폐쇄된 회사 가짜 부사장 명함 한장 들고 LA서 날아온 여성 사기꾼에 놀아난 황당한 사기사건 전모 한국 코스닥에 상장된 중견기업이 미국기업에 50만달러를 투자했다 손실을 입었다며 미국법원에 소송을 제기했다. 알고 보니 이 미국기업은 이미 10여년전 나스닥에서 퇴출되고 파산한 기업으로 존재하지 않는 기업이지만, 한국기업은 회사존재조차 확인해 보지 않고 부사장이라는 명함 한 장만 달랑 […]
이상한 ‘아주아이비투자’…수상한 ‘코스닥위원회’…요상한 ‘유진투자증권’ 잇단 코스닥상장 ‘핑크빛’ 발언 김재준 코스닥 위원장 ‘숨겨진 뒷거래 있나?’ 국내에서 가장 잘 나가는 벤처캐피탈로 알려진 아주아이비투자주식회사, 이 회사의 미국 골프 샤트프생산회사 투자가 ‘나이스 샷 인 줄 알았더니 OB 샷’인 것으로 밝혀졌다. 아주아이비투자는 LA한인이 운영하는 아파치골프에 투자하는 펀드를 조성, 지난 2014년 말 210억원을 투자했지만, 지난해 216억원 손실을 입은 것으로 드러나 사실상 […]
‘사우디아라비아는 박근혜 정권 해외 비자금의 곳간 이였다’ ‘열려라 참깨, 닫혀라 콩깨’ 포스코룰 둘러싼 전 정권의 해외비자금 의혹이 점차 구체화 되어 가고 있다. <선데이저널>은 1078호 <‘최순실게이트’ 보다 백배 위력 ‘포스코게이트’ 분화구가 열리고 있다> 기사를 통해 보수정권 9년 간 포스코와 관련된 정권형 비리 의혹을 제기한 바 있다. 본지의 추가 취재 결과 포스코 그리고 포스코건설을 둘러싼 석연치 않은 […]
방송출연으로 인지도 높인 뒤 20만달러 투자금 가로채 ‘나 이런 사람이니 묻지 말고 투자하면 불려주겠다’ 뉴욕한인라디오방송 상담프로에 출연중인 모기지 전문가가 영어를 잘 모르는 여성에게 투자를 권유, 20만달러를 받은 뒤 돈을 돌려주지 않은 혐의로 피소된 것으로 밝혀졌다. 웰스파고에 근무한다고 주장하는 유명모기지 전문가 필립 신씨는 이 돈을 받은 뒤 이 여성에게 돈을 빌렸다는 증거로 차용증을 써줬으나, 확인결과 이 […]
독실한 기독교신자들은 그들 부부의 ‘먹잇감’에 불과했다 기독교 신자를 자처하며 교회와 신자들을 상대로 투자사기를 저지른 혐의로 FBI에 전격 체포된 시애틀의 한인부부의 본명은 홍성훈씨와 이현주씨로 밝혀졌다. 특히 홍씨는 지난 2004년 한국에서 사기를 저지른 혐의로 수배를 받아왔고, 지난 2007년 투자사기로 FBI에 체포돼 유죄선고를 받은 것으로 밝혀져, 상습적인 투자사기범으로 확인됐다. 홍씨는 ‘내 장인이 한국 재무부장관이며 한국 부유층 집안의 돈 […]
美계약부동산, 줄줄이 깨지고 있다 지난 13일 뉴욕 퀸즈에 부동산을 소유하고 있던 김모씨, 건물은 2층이지만 100대 가량의 자동차를 주차할 수 있는 주차장등 대지가 넓었기 때문에 부동산에 관심이 있는 사람은 누구나 탐내던 건물이었다. 기존 건물을 헐어내고 콘도미니엄을 짓는다면 대박이 틀림없기 때문이다. 중국인 들이 물밀듯 밀려들기에 건물을 팔라는 중국인 부동산개발업자들의 요구가 끊이지 않았다. 김씨는 지난 2월말 한 중국인 […]
중국인 투자자들이 미국으로 몰려오고 있다 미국 내 대형 상업용부동산 신축 때 투자이민희망자의 투자금을 유치하는 사례가 크게 늘고 있어 중국인의 투자이민이 없으면 대형공사가 올 스톱될 지경인 것으로 드러나고 있다. 특히 중국인 건설 회사들이 투자이민신청자의 80%이상이 중국인이라는 점에 착안, 미국 내 대형 상업용 건물을 직접 짓기 시작하면서 중국인 투자이민 투자금을 대거 유치하고 있는 상황이다. 중국 건설회사들은 손쉽게 […]
미국 영주권을 희망하는 한국인에게 4700만달러 투자이민사기 행각을 벌여 한국에서 전격 체포된 뒤 8년형을 선고받고 복역 중인 이문규 전 LA지역 변호사에게 미연방법원이 8백여만달러의 배상판결이 내려졌다. 또 이변호사 부인 이태원씨와 이씨의 로펌파트너인 토마스 켄트 전 변호사에게도 일부금액을 배상토록 판결했다. 이씨와 부인에 대해서는 궐석판결이 내려졌다. 또 이 전변호사는 서울중앙지방법원으로부터 투자이민 사기혐의로 지난 1월 징역 8년형을 선고받은 뒤 […]
SK그룹이 하빈저캐피탈계열의 2개펀드에 약 4천백억원을 투자, 3천4백억원상당의 손실을 입은 것으로 한국금융당국에 보고했지만 실제로는 이보다 더 큰 손실을 본 것으로 드러나 SK가 또 다시 분식회계의혹에 휩싸이고 있다. 본보가 SK그룹이 조세피난처 케이만군도법원에 제출한 2개펀드 청산청원서를 단독 입수, 분석한 결과 이 펀드에 출자한 SK계열사가 현재 알려진 것보다 더 많았다. 특히 1개펀드는 현재 재산이 투자액대비 20분의 1로 […]
