연방 국세청이 세금 보고가 끝나는 4월 15일 직후 다운타운 자바시장을 중심으로 공공연하게 자행되고 있는 이른바 ‘환치기’에 대해 은밀하게 조사를 벌일 것으로 알려졌다. 이로 인해 한차례 대대적인 회오리 바람이 불어올 것으로 예상되고 있어 다운타운 업주들을 비롯 관련 업계는 초긴장하고 있는 모습이다. 리차드 윤 (취재부 기자) |
현재 LA한인타운에 성업 중인 이른 바 ‘외국환 취급’ 업소는 줄잡아 10여 개에 이르고 있으며 ‘체크 케싱’ 업소와 ‘외국 송금 업무’를 취급하는 업소를 포함하면 약 40여 개 업소가 성업 중에 있다. 자바시장 현금 장사들이 주 고객 다운타운의 한 업주는 수 년간 이런 환치기 방식으로 은행을 통하지 않고 비정상적인 송금방식을 통해 물품 결제 대금을 포함, 한국으로 보내지는 모든 달러를 이러한 방법을 동원한다. 아무리 미국 국세청이 ‘난다 긴다’ 해도 현찰로 거래된 ‘환치기’ 거래 내용을 속속들이 파악할 수 없다는 점을 이용해 이 같은 수법으로 장사를 하고 있는 것이다. 한인 K씨는 “본국 한인들도 이런 환치기 업소를 이용하는 이유는 뻔한 것 아니냐. 그 돈이어떤 돈인지, 그돈을 어떻게 사용하는 지 등 불필요한 추적 등을 따돌리기 위한 것”이라면서 “앞으로도 이런 관행이나 거래는 쉽게 사라지지 않을 것”이라고 전했다. 즉 위험성보다 거래의 편리성이나 음성적인 거래로 인해 얻어지는 유혹을 쉽게 저버릴 수 없다는 것이다. 한편 지난 해 합동 단속 때 문제의 적발 업소는 바로 이런 돈을 가지고 있다가 적발되어 압수되었으나 업소는 꼼짝없이 한국에서 이 돈을 건네주어 고스란히 손해를 보고 말은 경우가 있다. 전화 한 통이면 수만 달러에서 수십만 달러씩 한국으로 건네지고 있는 실정인데, 이런 부분에 연방국토안보부가 블랙머니에 대한 대대적인 단속 착수작업도 병행하고 있는 상황에서 쉽게 묵과하고 넘길 사항이 아니라는 것이다. 이미 9.11사태 이후 연방 재무성은 이른바 BSA(Bank Security Act)규정을 신설하고 테러 및 마약자금 등 음성적인 자금 조성을 색출하기 위해 철저하게 시행해 오고 있다. CTR(Currency Transaction Report)에 의거 입출 금액이 1만달러 이상이나 이하라도 은행은 자금 세탁 의심이 있으면 이를 감독국이나 국세청에 보고해야 하는 의무 규정이 만들어 진 바 있다. 이런 규정으로 한미은행 이사였던 노광길씨는 BSA 규정보다 더 강력한 규정인 SAR(Suspicious Activity Report)규정을 위반해 이사에서 물러난 사건이 가장 대표적이다. 그럼에도 불구하고 현금 거래가 많은 단운타운의 자바시장의 업주들은 비싼 수수료를 감당하고 있는 것이고 결과적으로 IRS의 자금 추적을 피할 수 있어 이 방법을 선호하고 있는 형국이다. 본국 검찰도 칼 빼내나
본국의 대형 환치기 업소는 대략 20 여곳으로 추산되고 있으며, 주요 이용고객은 사채업자나 중소기업 사장들이 주류를 이루고 있는 것으로 파악되고 있다. 이들 업체들은 대부분 멀쩡한 기업형으로 둔갑한 채, 운영되고 있어 일반인들에게 쉽사리 노출될 수 없도록 지인들을 통해서만 접근이 가능한 것으로 전해지고 있다. |