■ 미국 연방증권위 ‘아메리트러스트-이성열’ 나스닥 상장 미끼 투자사기 적발 ■ 서학개미 열풍 노리고 한국투자자 2천여 명에 최하 2400만 달러 투자 유치 ■ 2020년 매출제로 미국장외시장 상장회사 인수…거래 안 되는 주식발행까지 ■ ‘중국에 부동산만 710억 달러 보유’ 미 연방증권위 수정보고서에 황당 주장 ■ 투자자들 ‘유학경비로 기재하고 미국으로 송금 확인된 송금만 2400만 달러’ ■ 투자사기 유치한 돈으로 […]
■ 삼성물산과 파트너관계 Q4와 ‘금전 대여계약서’ 작성하고 624만 달러 차용 ■ 동생회사에 270만 달러 못 받아 소송에도 불구하고 형 회사에 묻지마 대출 ■ Q4는 의류중개상으로 2011년 삼성물산과 판매대리인계약 직후부터 돈거래 ■ ‘2022년 11월 30일 만기지만 상환않아 디폴트 통보’ 1개월 만에 즉각 소송 ■ 삼성은 맨해튼 소재 코압2채 등 담보…대표 타윌은 개인연대보증각서 서명 ■ 맨해튼 코압은 […]
■ 선고 앞두고 뉴욕 주 일부 목사들 ‘주애리는 억울’ 구명운동 전개 ■ ‘정부상대로 거액 사기범에 한인사회차원 구명운동 적절한가’논란 ■ ‘880만 달러 사기’유죄평결 받은 후 ‘매니저가 벌인 일’ 재심청구 ■ 두 번에 걸친 재심청구 모두 기각…오는 2월 9일 최종 선고 공판 지난해 3월 880만 달러 메디케어 사기혐의로 유죄평결을 받은 한인 류미티스전문의인 주애리 씨(김대중 정부시절 임창열 전 […]
■ 연방법무부, 조선족 운용 엘름약국 황 아무개 등 약사 2명 체포 직원 기소 ■ 메디케어-메디케이드 시니어대상 ‘특정의사 방문하면 슈퍼마켓 상품권 제공’ ■ ‘처방전 받아오면 OTC카드 잔액도 현금지급’슈퍼마켓서 상품권매입 밝혀져 ■ 2개 약국 사기액 1050만 달러…발전문의–의료기업체로 수사 확대 불가피 세계 최대 차이나타운으로 부상하고 있는 뉴욕 퀸즈 한인밀집지역 플러싱에서 메디케어와 메디케이드 수혜자에게 슈퍼마켓 상품권, 현금 등을 지불하고 […]
■ 은행 계좌 개설 뒤 잔고 없는 깡통수표 발행해 사기 범죄행각 ■ 주범 공경민에 93개월 실형 선고 한인사기단 7명 재판 진행중 ■ 2014년 3월부터 2018년 3월까지 전국방방곡곡 순례하며 사기 ■ 25개 은행에 370만 달러 시도–270만 달러 체크카이딩 성공 ■ 공 씨, 사기-신분도용-돈세탁 조직원 7명 모두 사기 유죄인정 ■ 웰스파고-BOA-체이스 당했지만 6개 한인은행 사기피해 모면 ■ […]
■ 연방법원, 신응수 전 행장에 14개월 실형–550만 달러 몰수 형 ■ 연방검찰, ‘노아은행은 신응수 돼지저금통이었다’한줄 요점정리 ■ 집행유예 요청에 경제사범감안 실형 낮추고 몰수액 100% 수용 ■‘양보 없는 혈전’ 사생결단식 형량 공방 끝에 가중처벌은 피해 SBA대출관련 뇌물수수 및 사기, 브로커 피 불법수수 등의 혐의로 기소된 신응수 전 노아은행장에게 징역 14개월 실형에 550만 달러 몰수형이 선고됐다. 검찰은 […]
■ 동업자 션고 ‘구본웅이 내 아이디어 훔쳐갔다’ 주장 소송제기 ■ ‘2020년 5월 연봉 25만 달러 모든 딜의 10% 보상 약속’주장 ■ ‘올해 1월까지 일했지만 마음홀딩스로부터 한 푼도 못받았다’ ■ ‘쇼박스 1억천만 달러투자하자 계약대로 10% 달라’ 요구까지 삼촌을 상대로 7백억 원 상당의 소송전을 벌이고 있는 구자홍 전 LS그룹 회장의 장남 구본웅 씨가 패소를 우려, 자신들이 운영하던 […]
묻지마 ‘사설기관대출’ 통해 LA한인 21차례 사기대출 적발 ■ 2016년부터 4년간 은행서류-면허증 위조 유죄인정합의서 서명 ■ 면접심사 않는 온라인 사설대출기관 통해 주기적으로 사기대출 ■ 150만 달러 사기대출…실업수당 허위신청으로 9만 달러 가로채 ■ 한인 P씨 추징금 73만 달러 미납 땐 재수감…민사판결 날 수도 로스앤젤레스거주 50대 한인남성이 약 4년에 걸쳐 온라인대출기관들을 상대로 20여 차례에 걸쳐 약 150만 달러를 […]
길거리 COVID -19 PCR Test담당 한인들 성토 정부에서 9천만불 받고 ‘우리에겐 돈 왜 안주나’ ■ 연방정부 테스트 업체에 지급액 초기 9천만 달러 ■ 한인 피해자들 관련 기관 단체 사법적 투쟁 시작 ■ 한인 피해준 Crestview Lab 에 SF시검찰 소환장 ■ KORUS와 하나병원 Crestview 투명성에 문제점 미국정부는 코로나-19 감염 여부를 측정하는 COVID -19 PCR Test를 담당하는 […]
거침없는 사기행각…믿었던 도끼에 발등 월급은 월급대로 챙기고 실속은 실속대로 챙기고 ■ 2014년부터 2020년 2월까지 여러가지 이유로 50여만 달러 착복 ■ 임씨 행각은 회사자산 빼돌리기 백과사전…주도면밀한 사기행각 ■ 2개 법인 만들어 에어텍 거래처 접촉 80만달러어치 주문 가로채 ■ 아마존에 몰래 매장개설 한 후 근무회사 에어텍에 부품판매까지 ■ 에어텍 퇴사 뒤 한국에 나가 에어텍 거래 고객방문 판매 […]
