회원 17만명 운용자산 9조5천억원‘군인공제회’의 비밀 해외투자에 대해 쥐뿔도 모르면서 ‘묻지마’ 투자했다가… 수천억 날리고 나라망신 소송까지 군인공제회가 중국의 한 기업에 투자하면서 3백억원을 통째로 날린 것은 물론 30억원상당의 정체불명의 빚까지 진 것으로 드러나 군인공제회 재정관리에 구멍이 뚫렸다. 군인공제회는 채권자들의 반대로 청산조차 쉽지 않자, 조세피난처인 케이만군도에 페이퍼컴퍼니까지 설립한 사실도 추가로 밝혀져 논란이 일고 있다. 또 이 펀드 청산과정에서 청산인을 […]
이명박정부들어 대기업, 특히 재벌기업들은 성장이 가속화된 반면 중소기업은 사실상 몰락이라고 할 수 있을 정도로 위축됐음이 한국은행이 집계한 조세피난처 송금현황과 수출입은행의 해외투자현황 등을 통해 적나라하게 드러났다. 특히 대기업들은 조세피난처에 해외투자 등을 명목으로 송금한 돈이 현재 188조나 회수되지 못한 반면 중소기업들은 해외로 투자한 돈보다 더 많은 돈을 국내로 들여온 것으로 밝혀져 재벌기업의 폐해가 심각한 반면 중소기업들이 진정으로 […]
조세 피난처유령회사 설립, 처음부터 철저히 의도된 범죄 계획 버진 아일랜드 소재에 페이퍼 컴퍼니 BBK 캐피탈 설립후 100% 주식보유 김경준 씨 ‘벤쳐 투자사기’ 사건과 관련 어느 정도 당사자인 김 씨의 혐의가 어느 정도 드러난 가운데 최대 관심사는 뭐니뭐니 해도 김 씨의 누이인 에리카 김 변호사와 민사소송의 주체로 떠오른 이명박 서울시장과의 연관성 문제다. 본보가 이번 호에서는 한국 […]
■ FDIC 및 주 금융서비스국 ‘장기간 동안 자금세탁방지 프로그램 개선 지연’ ■ 핀센 1000만 달러-FDIC 500만 달러-뉴욕 주 금융서비스국 1000만 달러 ■ 의심거래 자금세탁 거래 15만 건 감독국 지연 보고의무 부주의 따른 벌금 ■ 은행 측 ‘이번 조치로 은행 경영 정상화 돌입’…타은행도 타산지석 삼아야 신한뱅크아메리카는 지난 2017년 6월 자금세탁방지법위반으로 FDIC로부터 행정제재를 받은 뒤, 2020년 뉴욕 […]
1) 신한아메리카은행 금융법위반 사면초가 전직부행장 등 5명 FDIC제보 및 줄 소송 본보는 지난 9월과 10월, 11월, 정보공개법[FOIA]에 의거, 1990년이후 2019년 6월 30일까지 30년치의 미연방 중소기업청 SBA론 대출내역을 입수, 이중 미국내 한인은행을 통해 대출된 SBA론을 별도로 추출해 약 6만 2천건, 미화 216억달러, 한화 26조원이 대출됐고, 이중 4.4%인 9억 6천만 달러가 미상환 돼 손실처리됐음을 미주한인언론 최초로 보도했다. […]
■ 한화 9월말 델라웨어 및 CA에 ‘HSIH NHH’ 법인 설립 ■ 1만5천스퀘어피트규모 유럽형 저택과 양조시설로 유명 ■ 유기농3에이커 포함 45에이커 규모 카베네쇼비농 재배 ■ 2014년산 750밀리리터 1병에 약 220달러 팔리고 있어 한화그룹이 지난달 중순 미국최대 와인산지인 캘리포니아 나파밸리의 와이너리를 3400만 달러에 매입한 것으로 확인됐다. 이 와어너리는 45에이커 규모로 주로 카베네 쇼비뇽 품종의 포도를 재배, 연간 […]
■ 490만 달러에 매입한 뉴저지 주택 주소로 2008년 유권자등록 ■ 생년월일-거주지주소 입력하면 등록확인가능…정치 후원금도 ■ 론스타 3차례 소송 때와 8백만 달러 대여 때도 동일주소 적시 ■ 2009년 에드 로이스의원에 최대한도 2400달러 정치자금 기부 론스타사건의 핵심 증인으로 10년 이상 한국정부의 추적을 받고 있는 스티븐 리가 뉴저지 주 마운틴사이드에 거주중인 것으로 확인된 가운데, 스티븐 리는 한국정부의 수배 […]
■ PD수첩 10월 18일 론스타 3천 억 배상 핵심증인 스티븐 리 추적보도 ■ 2년 전 <선데이저널> 3회 연속 보도근거로 ‘스티븐 리’ 추정남과 만나 ■ 추정남 ‘그는 옛 주인, 내가 4-5년 전 샀다’둘러댔으나 사실상 동일남 ■ ‘론스타 손해책임은 스티븐 리’ 뉴저지 호화저택매입 본보보도도 인용 한국시간 10월 18일 밤 10시 30분 방영된 MBC PD수첩 ‘론스타 3천억 원을 […]
고 신격호 롯데그룹 명예회장 조세피난처 케이만군도에 숨겨 논 비밀계좌 있었다 고 신격호 롯데그룹 창업자와 영화배우 서미경씨 사이에 태어난 막내딸 신유미 씨가 지난 3월 케이만군도법원에 상속권을 주장하는 문서를 제출한 것으로 확인됐다. 서 씨가 이 서류를 제출한 시점은 신 명예회장 사망 1년이 지난 시점이지만, 서씨는 ‘상속법에 사망 6개월 내에 상속권을 주장해야 한다는 사실은 알지만, 특별히 예외를 인정해 […]
한국, 일본에 이어 아시아국가 중… 두 번째로 많은 미국 투자 유치 지난 2019년 말 기준, 미국이 세계 각국에 대한 투자 중 한국에 대한 투자가 12번째로 많은 것으로 확인됐다. 미국의 한국에 대한 투자액은 지난 2012년 1724억 달러에서 지난해 2312억 달러로 7년간 34% 정도 늘어난 반면 일본에 대한 투자액은 트럼프대통령 취임직후부터 급증, 7년간 2배 이상 증가한 것으로 […]
