[단독 입수]군인공제회, 조세피난처 케이만군도에 법인설립 했다가 쪽박 차게 된 내막 공개

회원 17만명 운용자산 9조5천억원‘군인공제회’의 비밀 해외투자에 대해 쥐뿔도 모르면서 ‘묻지마’ 투자했다가… 수천억 날리고 나라망신 소송까지 군인공제회가 중국의 한 기업에 투자하면서 3백억원을 통째로 날린 것은 물론 30억원상당의 정체불명의 빚까지 진 것으로 드러나 군인공제회 재정관리에 구멍이 뚫렸다. 군인공제회는 채권자들의 반대로 청산조차 쉽지 않자, 조세피난처인 케이만군도에 페이퍼컴퍼니까지 설립한 사실도 추가로 밝혀져 논란이 일고 있다. 또 이 펀드 청산과정에서 청산인을 […]

<철저해부> 한국은행-수출입은행, 조세피난처송금 통계자료 분석해보…

이명박정부들어 대기업, 특히 재벌기업들은 성장이 가속화된 반면 중소기업은 사실상 몰락이라고 할 수 있을 정도로 위축됐음이 한국은행이 집계한 조세피난처 송금현황과 수출입은행의 해외투자현황 등을 통해 적나라하게 드러났다. 특히 대기업들은 조세피난처에 해외투자 등을 명목으로 송금한 돈이 현재 188조나 회수되지 못한 반면 중소기업들은 해외로 투자한 돈보다 더 많은 돈을 국내로 들여온 것으로 밝혀져 재벌기업의 폐해가 심각한 반면 중소기업들이 진정으로 […]

김경준 씨 조세피난처에 설립한 BBK 캐피탈 회사 “처음부터 의도된 설…

조세 피난처유령회사 설립, 처음부터 철저히 의도된 범죄 계획 버진 아일랜드 소재에 페이퍼 컴퍼니 BBK 캐피탈 설립후 100% 주식보유 김경준 씨 ‘벤쳐 투자사기’ 사건과 관련 어느 정도 당사자인 김 씨의 혐의가 어느 정도 드러난 가운데 최대 관심사는 뭐니뭐니 해도 김 씨의 누이인 에리카 김 변호사와 민사소송의 주체로 떠오른 이명박 서울시장과의 연관성 문제다. 본보가 이번 호에서는 한국 […]

[단독] 델라웨어에서 네덜란드로 넘어간 최순실 비자금

네덜란드에 한국돈 00원으로 설립된 법인의 실체는? 최순실도 모르는 최순실의 돈 존재한다 박근혜 정부 비선실세 최순실(본명 최서원) 씨의 해외비자금이 다시금 본국 정가의 주목을 받고 있다. 최근 최 씨는 딸 정유라에게 자신이 갖고 있는 재산을 하나 둘 정리하고 있다는 내용의 옥중편지를 전달한 사실이 알려지면서 최 씨 재산에 관심이 모아지고 있는 것이다. 이런 가운데 윤석열 검찰총장도 “최 씨의 […]

[핫 스토리] FBI, 원코인 다단계사기혐의 기소, 한인사업자로 불똥 수사 확대될 듯

‘원코인은 실제가치 없는 뜬구름 같은 다단계사기였다’ 2만 달러 ‘원코인’…현재가치 1.4센트 뉴욕뉴저지 한인사회에 원코인 다단계판매가 기승을 부려 피해가 우려된다는 1년 전 본보의 보도대로 미국정부가 대대적인 원코인사기수사에 나섰다. 연방 법무부는 지난 8일 원코인국제 다단계사기판매혐의로 원코인 대표겸 설립자 남매와 이들의 돈세탁을 도와준 미국인 변호사 등을 전격 기소했다고 공식발표했다. 원코인대표는 지난달 말 비밀리에 미국에 입국했다가 지난 6일 로스앤젤레스국제공항에서 연방검찰에 체포됐다. […]

[핫스토리] ‘2800만달러 스위스 계좌 예치 미신고로 구속된 뉴욕거주 김형권에게 무슨 일이…

‘내 아버지는 김삼석삼풍회장…’ 스위스계좌 개설…‘때 늦은 후회’ 스위스은행에 2800만달러를 예치하고도 미국정부에 신고하지 않은 혐의로 기소된 김형권 씨에게 검찰과 변호인의 불꽃 튀는 공방 끝에 징역 6개월 실형이 선고됐다. 검찰은 징역 9개월, 김씨측은 집예유예를 주장했으나, 판결직전 교체된 새 재판부가 전격적으로 실형을 선고한 것이다. 김 씨는 공범의 추가검거에 결정적 역할을 할 정도로, 지난 5년간 검찰수사에 적극적으로 협조했지만, 동종범죄의 […]

[天聲人聲 천성인성] 지구촌은 지금 서서히 불길이 오르고 있는데…

한반도 북핵 심지가 타고… 중동에 화약고 불길이… 평창올림픽에 악재가… ‘요동치는 한반도 2018년이 위험하다’ 2017년을 불과 한달도 안 남긴채 북한의 핵도발로 세계대전의 위험속에 있는 와중에 트럼프 대통령이 그동안 미국 정부가 금기시해 오던 예루살렘을 이스라엘의 수도로 지난 6일 전격 인정 하는 바람에 새로운 중동전이 발발 조짐에 전 세계가 우려하고 있다. 이같은 환경에서 국제 올림픽위원회는 약물복용이유로 평창 동계올림픽에 러시아 […]

바람잘날 없는 탈세 선박왕 ‘권혁’ 이번엔 파라다이스페이퍼에 등장

탈세혐의조사에 나서자 부동산 차명회사에 거짓매도 후 ‘자금, 조세피난처로 재산 빼돌린 듯’ 선박왕으로 잘 알려진 권혁 시도상선회장이 조세피난처인 케이만아일랜드에 법인을 설립, 운영 중인 것으로 밝혀졌으며, 권회장의 친척으로 추정되는 사람도 케이만아일랜드에 법인을 설립, 운영 중인 것으로 드러났다. 권회장의 친척으로 추정되는 사람은 병무비리로 한국을 떠들썩하게 했던 권회장의 아들일 가능성이 크며, 케이만아일랜드에 권혁회장이 설립한 법인의 이사를 맡고 있는 것으로 […]

[안치용 대기자의 단독추적취재1] FBI, 스위스비자금 2815만달러 예치 한인 적발 핫스토리

■ 스위스계좌주인은 한국국적 미국영주권자 김형권 ■ 부인 최윤수씨도 2002년 스위스에 비밀계좌개설 ■ 1999년부터 스위스 김씨측 계좌에 6년간 입금돼 ■ 비자금은닉전문가 도움받으며 스위스에 거액은닉 ■ 자금 출처 피하려 미친 듯 고가보석-대저택 매입 ‘비자금 주인은 캠브릿지멤버스 故 김삼석회장’ 한국국적의 미국영주권자 김형권씨가 스위스은행에 수천만 달러를 예치한 뒤 이를 미국정부에 신고하지 않은 혐의로 연방검찰에 기소돼, 비자금의 출처에 관심이 집중되고 […]

[안치용 大기자의 근성취재 속보] 한국무역보증보험 1600억원 사기범 재미교포 이종원 사기 친 돈으로 새회사 액티브온 설립 승승장구 내막

‘사기범에 휘둘려 1600억 사기 당하고도 갈팡질팡 대응’ 무보, 헛발질만 계속 물 건너 간 피해환수 소송 수출보험을 악용, 한국무역보험공사에 1600억원 상당의 피해를 끼친 혐의로 피소된 샌디에고 한인 이종원씨는 이미 지난 2014년부터 별도법인을 설립하는 등 딴 살림을 차린 것으로 확인됐다. 이씨는 2014년부터 ‘액티브온’이라는 전자제품업체의 웹사이트를 개설하는 가하면, 미연방특허청에 ‘액티브온’이라는 상표까지 등록, 현재 카메라 등 전자제품을 주요전자제품 유통업체에 […]