[단독 입수]군인공제회, 조세피난처 케이만군도에 법인설립 했다가 쪽박 차게 된 내막 공개

회원 17만명 운용자산 9조5천억원‘군인공제회’의 비밀 해외투자에 대해 쥐뿔도 모르면서 ‘묻지마’ 투자했다가… 수천억 날리고 나라망신 소송까지 군인공제회가 중국의 한 기업에 투자하면서 3백억원을 통째로 날린 것은 물론 30억원상당의 정체불명의 빚까지 진 것으로 드러나 군인공제회 재정관리에 구멍이 뚫렸다. 군인공제회는 채권자들의 반대로 청산조차 쉽지 않자, 조세피난처인 케이만군도에 페이퍼컴퍼니까지 설립한 사실도 추가로 밝혀져 논란이 일고 있다. 또 이 펀드 청산과정에서 청산인을 […]

<철저해부> 한국은행-수출입은행, 조세피난처송금 통계자료 분석해보…

이명박정부들어 대기업, 특히 재벌기업들은 성장이 가속화된 반면 중소기업은 사실상 몰락이라고 할 수 있을 정도로 위축됐음이 한국은행이 집계한 조세피난처 송금현황과 수출입은행의 해외투자현황 등을 통해 적나라하게 드러났다. 특히 대기업들은 조세피난처에 해외투자 등을 명목으로 송금한 돈이 현재 188조나 회수되지 못한 반면 중소기업들은 해외로 투자한 돈보다 더 많은 돈을 국내로 들여온 것으로 밝혀져 재벌기업의 폐해가 심각한 반면 중소기업들이 진정으로 […]

김경준 씨 조세피난처에 설립한 BBK 캐피탈 회사 “처음부터 의도된 설…

조세 피난처유령회사 설립, 처음부터 철저히 의도된 범죄 계획 버진 아일랜드 소재에 페이퍼 컴퍼니 BBK 캐피탈 설립후 100% 주식보유 김경준 씨 ‘벤쳐 투자사기’ 사건과 관련 어느 정도 당사자인 김 씨의 혐의가 어느 정도 드러난 가운데 최대 관심사는 뭐니뭐니 해도 김 씨의 누이인 에리카 김 변호사와 민사소송의 주체로 떠오른 이명박 서울시장과의 연관성 문제다. 본보가 이번 호에서는 한국 […]

[안치용 대기자의 충격취재4] 장하원펀드, ‘묻지마’ 부실펀드투자 ‘투자 전부터 이미 부실’ 사기행각 실태추적

5차 법정관리보고서에서 드러난 ‘장하원펀드는 명백한 투자사기’ 장하성 현 주중대사의 동생 장하원씨가 투자한 미국펀드는 투자이전에 이미 부실화됐던 것으로 드러났다. 미국 다이렉트렌딩은 26개 투자프로젝트를 진행했으며, 장씨는 재매입한 4개중 3개는 가장 부실한 투자프로젝트였던 것으로 밝혀졌다. 장씨가 1억2400만달러, 전체 투자액의 60%이상을 투자한 2개 프로젝트는 이미 2016년말 부실화됐고, 연방증권거래 위원회가 투자사기혐의로 고소한 쿼터스팟펀드도 엄청난 부실로 손실추정자체가 불가능한 상태다. 특히 본보가 […]

올 한해도 권력의 충실한 감시견 역할 2019년 선데이저널 10대 뉴스 총정리

우리들병원 불법대출의혹으로 문재인 정부의 조종을 울리다 1. 우리들병원 불법대출 의혹의 서막을 알리다 2. 불법대출의혹 연관된 정권실세 신현수 등장 3. 문재인 대통령과 신한은행의 이상한 커넥션 4. 네덜란드로 건너간 최순실 비자금 진짜실체 5. 황교안과 최태민 집안의 오래된 ‘뿌리 추적’ 6. 대통령 총리 동생 같은 회사에 근무한 내막 7. 버닝썬사건과 김무성 사위 마약책은 동일인 .8 한미정상통화유출파문 강효상의원 박쥐인생 […]

[단독확인] 삼성중공업, 석유시추선수주 ‘복마전’ 브라질 석유회사에 2천만달러 뇌물 ‘덜미’

벌금은 벌금대로… 수주는 뚝 끊기고… 소송은 계속 되고… ‘독보적 존재’에서 ‘기피기업’으로 전락한 이유 삼성중공업이 석유시추선수주와 관련, 브라질국영 석유회사 이사들에게 2천만달러의 뇌물을 건넨 혐의가 드러나 미국정부에 기소면제를 조건으로 7500만달러의 벌금을 물게 됐다. 삼성은 수사에 적극 협조, 연방검찰로 부터 이례적으로 벌금 20%를 할인받은 것으로 확인 됐지만, 삼성은 최대 5억달러의 배상해야 할 처지인 것으로 밝혀졌다. 삼성은 이미 지난 […]

MB사위 조현범 드디어 단죄 ‘배임 횡령’ 혐의 구속영장 청구하기까지…

찌질한 대기업 회장님 ‘치졸한 뇌물 수재’로 끝내 덜미… 이 기회에 조 씨 일가 하와이별장 불법매입 수사해야 이명박 전대통령의 사위로 10대 때부터 하와이에 별장을 무더기로 구입한 조현범 한국타이어사장에 대한 단죄가 드디어 시작됐다. 그야말로 만시지탄이다. 서울중앙지검은 조현범사장이 하청업체로 부터 돈을 받아 비자금을 조성하고 회사 돈을 횡령한 혐의로 상당부분 확인하고 지난 19일 구속영장을 청구했다. 국세청은 본보가 지난해 6월말 […]

[전격취재]서성환 아모레창업자 일가 ‘재산해외도피’ 의혹과 흔적들

서성환은 84년 뉴욕 맨해튼에 부동산 불법매입 15년 후 석연찮은 매도 서영배는 2004년 버진아일랜드에 유령회사설립 싱가폴 통해 ‘거액예치’ 서성환5녀 서미숙도 버진아일랜드에 법인설립…역시 싱가폴 은행 관련 아버지는 뉴욕맨해튼에 자식들은 조세피난처에 아모레퍼시픽 창업자인 서성환회장이 지난 1984년 법인을 설립, 뉴욕 맨해튼에 부동산을 불법 매입했던 것으로 밝혀졌다. 서 회장은 15년간 이 부동산을 소유하고 있다 1999년 이모씨에게 위임장을 작성, 부동산을 매도했으며 […]

[단독] 델라웨어에서 네덜란드로 넘어간 최순실 비자금

네덜란드에 한국돈 00원으로 설립된 법인의 실체는? 최순실도 모르는 최순실의 돈 존재한다 박근혜 정부 비선실세 최순실(본명 최서원) 씨의 해외비자금이 다시금 본국 정가의 주목을 받고 있다. 최근 최 씨는 딸 정유라에게 자신이 갖고 있는 재산을 하나 둘 정리하고 있다는 내용의 옥중편지를 전달한 사실이 알려지면서 최 씨 재산에 관심이 모아지고 있는 것이다. 이런 가운데 윤석열 검찰총장도 “최 씨의 […]

[핫 스토리] FBI, 원코인 다단계사기혐의 기소, 한인사업자로 불똥 수사 확대될 듯

‘원코인은 실제가치 없는 뜬구름 같은 다단계사기였다’ 2만 달러 ‘원코인’…현재가치 1.4센트 뉴욕뉴저지 한인사회에 원코인 다단계판매가 기승을 부려 피해가 우려된다는 1년 전 본보의 보도대로 미국정부가 대대적인 원코인사기수사에 나섰다. 연방 법무부는 지난 8일 원코인국제 다단계사기판매혐의로 원코인 대표겸 설립자 남매와 이들의 돈세탁을 도와준 미국인 변호사 등을 전격 기소했다고 공식발표했다. 원코인대표는 지난달 말 비밀리에 미국에 입국했다가 지난 6일 로스앤젤레스국제공항에서 연방검찰에 체포됐다. […]