■ 중국-베트남서 신발수입하며 2만8천 달러 관세 8400달러로 축소신고 ■ 삼성물산 협력사직원 퀴탐소송 ‘세율20% 알고도 신고직전 조작 지시 ■ 탈세혐의 인정하고 1백만 달러 납부 합의…포탈금액의 2배 종결 합의 ■ 검찰, 합의서에 ‘추징금 50만 달러’명시 ‘합의로 징벌적 배상금 줄여’ 삼성물산 미국법인이 공익제보자가 관세포탈혐의로 퀴탐소송을 제기하자 연방검찰과 1백만 달러를 자진납부하고 사건을 종결하기로 합의했다. 공익제보자는 삼성물산 직원이 아니라 삼성물산 […]
■ 뉴욕 주법원, 박인부부 및 21개 업체 세금포탈형의 퀴탐소송 진행 ■ 공익제보자, 2017년 12월 ‘박인 대표 거액 탈세’의혹 등 소송제기 ■ 원고 측, 뉴욕 주 검찰총장과 박인부부에게 명령서와 소환장 전달 ■ 궐석판결 땐 판결액 최소 천만달러이상…판결 후 IRS 추가 조사도 ■ 공익공제보자로 알려진 ‘신동D’ 부인 소유 필뷰티 전 총괄 매니저 ■ 원고변호사는 전 IRS탈세수사책임자-퀴탐소송 최고전문가 […]
■ 아주부동산 샘정 ‘하기환, 나를 속여 쫓아내고 대박수익 독차지’ 소송 ■ 한남체인 하기환 ‘사달라고 해 지분 매입…정 씨 주장 사실과 다르다’ ■ 2011년 鄭 60만 달러- 河 240만 달러 출자해 매입…11년 만에 대박 ■ ‘하기환, 빌딩 신축하니 돈 없으면 넌 빠져라 공갈 협박 으름장’ 주장 ■ 지난해 10월 ‘하회장이 복비 착취’피소 당했지만 고소인 訴 자진 […]
■ 490만 달러에 매입한 뉴저지 주택 주소로 2008년 유권자등록 ■ 생년월일-거주지주소 입력하면 등록확인가능…정치 후원금도 ■ 론스타 3차례 소송 때와 8백만 달러 대여 때도 동일주소 적시 ■ 2009년 에드 로이스의원에 최대한도 2400달러 정치자금 기부 론스타사건의 핵심 증인으로 10년 이상 한국정부의 추적을 받고 있는 스티븐 리가 뉴저지 주 마운틴사이드에 거주중인 것으로 확인된 가운데, 스티븐 리는 한국정부의 수배 […]
영화보다 더 영화같은 실소유주 <이태희-이경자>부부 외화유출사건 뉴저지 ‘킹사우나’는 이렇게 만들어졌다 ■ 국정원 과거사 진실위, 2007년 보고서발간 사법농단 중요사건 규정 ■ 안기부, 이태희 외화유출 사건 통해 ’검찰-법원‘비리포착 권력 장악 ■ 청와대 검사 법원장 경찰까지 전 방위 돈 로비해 ‘혐의없음’ 면죄부 ■ 이태희, 유태흥대법원장 비서 강건용에 청탁…연행 하루 만에 방면 ■ 반전 또 반전 안기부 수사 뒤 […]
■ ‘이수만 SM소유지분매각’은 ‘내 재산 얼마’ 호기심에서 비롯돼 ■ 단독협상자 CJ ENM 협상 결렬이어 카카오엔터와도 협상 깨져 ■ 카카오, 19%지분 인수 8900억원 제안, SM 주가 3배 파격제시 ■ 협상자 측 ‘자신 재산가치 알기위해 우리 가지고 놀았다’ 불만 지난 20일 수원월드컵 경기장을 가득 채웠던 SM타운콘서트, 지난 27일부터 29일까지 사흘간 일본인 15만 명을 사로잡았던 SM타운라이브의 일본 공연, […]
2019년 김환기작품 ‘우주’ 150억 원 낙찰자가 70대 재미동포라더니… ‘세아’ 김웅기 회장이였네 ■ 작품132억 원에 수수료-세금포함 150억 원 주고 경매서 낙찰 받아 ■ 세무조사로 낙찰사실 숨긴 듯…갤러리 오픈하면서 ‘내가 주인’ 발표 김웅기 글로벌세아그룹회장이 자신의 딸에게 미국 내 알짜배기 종속회사를 공짜로 넘겼다는 의혹이 미국법정에서 제기된 가운데 지난 2019년 말 홍콩 크리스티경매에서 한국미술품 중 사상최고가의 작품을 낙찰을 받았던 […]
‘아래 돌 뽑아서 윗돌 메꾸듯’ 2500억 원 펀드부실판매 3년 만에 구속 ‘그때는 맞고 지금은 틀리다’ ■ 경찰, 장하원 폰지사기혐의로 구속 수감 ‘배후인물들 물밑 수사’ ■ 장하원-장하성-김상조-윤종원 등이 연관된 전형적 권력형 비리 ■ 2019년 초까지 사고 후에도 계속판매…구속까지 3년2개월 걸려 ■ 범죄사실–증거 같은데 경찰판단은 각각…수사과정에 입김 의혹 ■ 경찰, 문정권 눈치보다 소환 미루다 정권교체 뒤 전격 […]
대한항공, 1996-2000년 프랑스 에어버스 10대 구매하면서 리베이트로 1500만 달러 받았다 ■ 프랑스 검찰 ‘대한항공 전 고위경영자가 1500만 달러 받았다’발표 ■ 조양호 회장 ‘세 차례에 걸쳐 수뇌…인하대와 USC대학 등에 기부’ ■ 본보, 조양호회장 리베이트로 받은 돈 ‘연구비지원방식’ 전달 확인 ■ 영국 검찰청, 미-영-불 10여개 항공사와 대한항공 리베이트 적발 ■ 한국검찰, 리베이트件 알고도 2년째 수수방관 고발해도 수사 […]
거침없는 사기행각…믿었던 도끼에 발등 월급은 월급대로 챙기고 실속은 실속대로 챙기고 ■ 2014년부터 2020년 2월까지 여러가지 이유로 50여만 달러 착복 ■ 임씨 행각은 회사자산 빼돌리기 백과사전…주도면밀한 사기행각 ■ 2개 법인 만들어 에어텍 거래처 접촉 80만달러어치 주문 가로채 ■ 아마존에 몰래 매장개설 한 후 근무회사 에어텍에 부품판매까지 ■ 에어텍 퇴사 뒤 한국에 나가 에어텍 거래 고객방문 판매 […]
